证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2009-039

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会2009 年第四次临时会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2009 第四次

    临时会议通知于2009 年12 月1 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于

    2009 年12 月11 日以通讯表决方式召开。应到董事8 人，实到董事8 人，会议

    由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规

    定。

    一、审议通过了《关于增补董事会成员的议案》

    会议以8 票同意，无反对票和弃权票，确定由海南新元农业开发有限公司提

    名的许新跃先生为本公司董事候选人，并拟提请股东大会选举。有关股东大会召

    开的时间另行确定。新当选的董事任期至第六届董事会任期届满。许新跃先生简

    历附后。

    本次增补董事会成员是由于符养光先生辞去本公司董事职务后，导致公司董

    事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经

    公司股东海南新元农业开发有限公司推荐，提名许新跃先生为董事候选人。公司

    董事会提名委员会及独立董事已对许新跃先生的学历、职称、工作经历等基本情

    况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章

    程》的规定。公司独立董事一致认为：许新跃先生具备与其行使职权相适应的任

    职条件，由其担任董事，符合公司及广大股东的利益，故同意公司董事会相关决

    议。

    本公司董事会对离任董事符养光先生在任期内的工作给予充分肯定，并代表

    全体股东向其为本公司作出的贡献表示感谢。

    二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

    会议以8 票同意，无反对票和弃权票，增补杜树良董事为董事会审计委员会委员，任期与董事会任期一致。

    以上，特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2009 年12 月12 日

    附件：独立董事候选人简历

    许新跃：男，1961 年出生，大学本科学历，高级经济师。1979 年至1993 年，

    任武进洛阳供销社副主任；1994 年至1995 年，任武进市摩托车销售总公司总经

    理；1996 年1 月至1996 年6 月，任武进供销社批发总公司总经理；1996 年7 月

    至2000 年12 月，任武进明都汽车摩托车公司总经理；期间于1996 年9 月至1999

    年7 月，在江苏石油化工学院工商管理专业学习；1999 年7 月至2002 年7 月，

    在扬州大学经济管理专业学习；2001 年1 月至今，任江苏明都汽摩集团有限公

    司董事长兼总经理。

    许新跃先生持有本公司第一大股东海南新元农业开发有限公司1835.92 万元

    占21.60%的股权，持有本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任

    公司3.33%的股权，与本公司实际控制人不存在关联关系；截止目前，未直接持

    有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。