证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-003

    新大洲控股股份有限公司

    第六届监事会第八次会议决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第八次会议

    通知于2010 年2 月18 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2010 年

    3 月6 日在上海市古北湾大酒店会议室召开。应到监事3 人，实到监事2 人，傅

    贱根监事因公务原因未能出席会议并授权委托监事会主席林帆代为出席及表决。

    会议由监事会主席林帆先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

    的规定。

    会议审议并经投票表决，均以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本

    次会议审议的报告和议案，并决议如下：

    一、审议通过了本公司2009 年度监事会工作报告。

    二、审议通过了本公司2009 年度业务总结和2010 年事业计划的报告。

    三、审议通过了本公司2009 年度财务决算的报告。

    四、审议通过了本公司2009 年年度报告及其摘要。

    监事会认为：本报告真实反映了公司2009 年度的经营状况和经营成果。本

    公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    五、审议通过了关于会计政策变更的议案。

    本事项的相关内容见同日刊登的董事会决议公告。本公司监事会认为：本次追溯调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则及其解释的规定。

    六、审议通过了公司内部控制自我评估报告。

    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有

    效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

    建设及运行情况。

    七、监事会决定将2009 年度监事会工作报告提交本公司股东大会审议。

    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司监事会

    2010 年3 月9 日