证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-006

    新大洲控股股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2010 年4 月8 日

    2、召开地点：海口市蓝天路15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：受赵序宏董事长委托，会议由黄运宁副董事长主持。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

    章程》的规定。

    7、出席会议的股东有5 名、代表股份数量139,949,052 股、占公

    司有表决权总股份19.01%。

    二、提案审议情况

    1、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2009 年度公司董事会工

    作报告》。

    2、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2009 年度公司监事会工

    作报告》。

    3、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2009 年度公司财务决算

    报告》。

    4、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2009 年度公司利润分配

    方案》。

    经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2010）第5015

    号审计报告确认，2009 年度新大洲控股母公司实现净利润为

    73,735,382.86 元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈

    余公积金7,373,538.29 元后，加年初未分配利润89,890,995.59 元，合

    计本年度可供股东分配的利润为156,252,840.16 元。本公司分配方案

    为：以公司2009 年12 月31 日总股本736,064,000 股为基数，每10

    股派红利0.5 元（含税）。本年度不送股，也不进行资本公积金转增

    股本。上述方案拟分配现金红利共计36,803,200 元，剩余未分配利润

    滚存至下年度。

    5、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《2009 年年度报告及其摘

    要》。

    6、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。选举许新跃先生为本公司董事，任期3

    为第六届董事会剩余任期。

    7、以同意139,949,052 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股；弃权0 股。审议通过了《关于续聘会计师事务所

    的议案》。

    另外，本次股东大会还听取了《2009 年度公司独立董事述职报

    告》。

    上述提案内容详见公司于2009 年12 月12 日和2010 年3 月9 日

    公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告、监事

    会决议公告和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海浦瑞律师事务所

    2、律师姓名：徐玲律师、丁峰律师

    3、出具的结论性意见：公司本次会议的召集及召开程序、出席

    本次会议人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符

    合法律、法规和公司章程的规定。本次会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    二○一○年四月九日4