证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-008

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会第十一次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十一次会

    议通知于2010 年4 月8 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2010

    年4 月22 日以通讯表决方式召开。应到董事9 人，实到董事9 人，会议由赵序

    宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会

    议审议并经投票表决，通过如下决议：

    一、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司2010 年第

    一季度报告》。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    以9 票同意，无反对票和弃权票，聘任杜树良先生为公司副总裁。

    以9 票同意，无反对票和弃权票，聘任周健先生为公司副总裁。

    上述新聘高级管理人员简历见附件，其任期与本届董事会剩余任期一致。

    本公司独立董事谭劲松、冯大安、周福康发表独立董事意见认为：上述二位同志

    均具备与其行使职权相适应的任职条件，由其担任本公司高级管理人员，符合公

    司及广大股东的利益，故同意公司董事会相关决议。

    公司董事会同意新聘高级管理人员与原公司高级管理人员等共同组成总裁

    办公会议成员。总裁办公会议成员为：赵序宏（董事长兼总裁）、黄赦慈（副总

    裁）、杜树良（副总裁）、周健（副总裁）、陈祥（财务总监）、任春雨（董事会秘

    书）、王中华（投资审计总监）。

    以上，特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2010 年4 月26 日附件：新聘高级管理人员简历

    杜树良：男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。1978 年8 月至

    1994 年2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994

    年3 月至1997 年7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；

    1997 年8 月至2000 年4 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理；2000

    年4 月至2001 年9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师；2001 年10

    月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事、总会计师；2003 年9 月至今，任上

    海浩洲车业有限公司董事长；2003 年12 月至今，任上海新大洲物流有限公司董

    事长。本公司第五、六届董事会董事。

    杜树良先生现为本公司董事兼副总裁，子公司上海新大洲物流有限公司董事

    长，在本公司与日本本田合资的新大洲本田摩托有限公司担任董事、总会计师职

    务。不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系，担任本公司第

    二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，上海浩洲车业有限公司持有本公司

    5000 万股，占6.79%的股份。截止目前，杜树良先生持有本公司股票50,084 股，

    近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职

    资格。

    周健：男，1964 年出生，大学本科学历，会计师。1986 年7 月至1993 年

    10 月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993 年10 月至1996

    年5 月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996 年5 月至2001 年10 月，任

    海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001 年10 月至2007

    年7 月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007

    年7 月至2008 年5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总

    监；2008 年5 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。

    周健先生现为本公司副总裁，子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责

    任公司董事长。不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系。截

    止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关

    部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。