证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-009

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2010 年第一

    次临时会议通知于2010 年5 月18 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议

    于2010 年6 月1 日以通讯表决方式召开。应到董事9 人，实到董事9 人，全体

    董事出席了本次会议，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、

    规章和《公司章程》的规定。

    本次会议听取并审议了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，经投票表决，

    通过如下决议：

    一、同意为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司在各家银行申请总

    额人民币10,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款

    用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行，本决议有效期为一

    年。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币2,500 万元

    贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资

    金。本担保事项经董事会批准后执行，本决议有效期为一年。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    上述事项的详细内容见公司同日刊登的专项公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2010 年6 月3 日