证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-012

    新大洲控股股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会

    第十二次会议通知于2010 年7 月28 日以电子邮件、传真、电话等方

    式发出，会议于2010 年8 月12 日以通讯表决方式召开。应到董事9

    人，实到董事9 人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法

    律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通

    过如下决议：

    一、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司

    2010 年半年度报告全文及摘要》。

    二、会议以9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以

    公允价值计量的资产内部控制制度》。（有关该议案的具体内容已于

    同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

    以上，特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2010 年8 月14 日