证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2010-016

    新大洲控股股份有限公司

    关于召开2011 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1．会议召集人：董事会

    2．会议召开的合法、合规性说明：根据本公司第六届董事会第十四次会议

    提请股东大会审议的议案，董事会决定召开2011 年第一次临时股东大会。本次

    股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

    的规定。

    3．会议召开日期和时间：2011 年1 月10 日上午9:30 时（半天）。

    4．会议召开方式：现场投票方式。

    5．出席对象：

    （1）截至2010 年12 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

    会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

    公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    6．会议地点：海南省海口市蓝天路15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

    二、会议审议事项

    1．董事会认为，本次会议审议事项具备合法性和完备性。

    2．会议审议事项：关于发行短期融资券的议案。

    3．本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券

    时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（编号：临2010-015 号）。

    三、会议登记方法

    1．登记方式

    ⑴法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权

    委托书及出席人身份证办理登记手续；

    ⑵个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身

    份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    2．登记时间：2011 年1 月6 日和1 月7 日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）；

    会上若有股东发言，请于2011 年1 月7 日下午4：30 前，将发言提纲提交

    公司董事会秘书处。

    3．登记地点：海南省海口市国贸大道47 号港澳申亚大厦19 层。

    4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

    真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    四、其他

    1．会议联系方式：

    联 系 人：任春雨先生、陆弘先生

    联系地址：上海市长宁区红宝石路500 号东银中心B 栋2801 室

    海南省海口市国贸大道47 号港澳申亚大厦19 层。

    邮政编码：201103 或570125

    联系电话：(021) 61050111 或(0898) 68593701

    传 真：(021) 61050136 或(0898)68593701

    2．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    新大洲控股股份有限公司董事会

    2010 年12 月23 日附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公

    司于2011 年1 月10 日召开的2011 年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

    委托人证券帐户号： 委托人持股数：

    受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期： 委托有效期限：

    对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

    （若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托

    书剪报、复印或以上格式自制均有效。)