证券代码:000571       证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2011-003


              新大洲控股股份有限公司
     第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十二次会

议通知于 2011 年 4 月 12 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2011

年 4 月 27 日在上海市本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事

3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：傅贱根监事因个人原因未能出席会议并授

权委托监事会主席林帆代为出席及表决，无通讯表决方式出席会议监事）。会议

由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本

次会议审议的报告和议案，并决议如下：

    （一）审议通过了本公司 2010 年度监事会工作报告。

    （二）审议通过了本公司 2010 年度业务总结和 2010 年事业计划的报告。

    （三）审议通过了本公司 2010 年度财务决算的报告。

    （四）审议通过了本公司 2010 年年度报告及其摘要。现出具如下审核意见：

    本公司监事会审核通过了公司 2010 年年度报告及其摘要，认为本报告真实

反映了公司 2010 年度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告

                                   1
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （五）审议通过了本公司 2011 年第一季度报告。现出具如下审核意见：

    本公司监事会审核通过了公司 2011 年第一季度报告，认为本报告真实反映

了公司 2011 年第一季度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报

告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （六）审议通过了 2011 年度日常关联交易报告。

    经核查，监事会认为：2011 年度日常关联交易决策程序合法，关联董事在

董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原

则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，

符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

    （七）审议通过了公司内部控制自我评价报告。

    经核查，监事会认为：本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况，对 2010 年度公司内部控制自我评价报告没有异议。

    （八）监事会决定将 2010 年度监事会工作报告提交本公司股东大会审议。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                          新大洲控股股份有限公司监事会

                                                       2011 年 3 月 29 日




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