证券代码:000571          证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2011-005


                新大洲控股股份有限公司
            关于为子公司提供贷款担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2011 年 4 月 27 日，在本公司第六届董事会第十五次会议上，会议经逐项投
票表决，均以 9 票同意、无反对票和弃权票的表决结果，通过了《关于为子公司
提供贷款担保的议案》。
    本公司上年度为子公司贷款提供担保的董事会决议期限即将到期，为了支持
子公司的发展，增强子公司的融资能力，根据子公司的申请并结合实际情况，本
公司拟为子公司 2011 年度银行贷款提供信用担保。
    1.同意为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集
团公司”）在各家银行申请总额人民币 10,000 万元贷款提供担保。担保期限为自
借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。
    2. 同意为上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流公司”）在各家
银行申请总额人民币 2,500 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。
银行借款用于补充流动资金。
    上述担保事项不属于关联交易，不需提交公司股东大会审议，经本公司董事
会审议通过后执行。决议有效期一年，担保方式为连带责任保证。
    二、被担保人的基本情况
    1. 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
    成立日期：1995 年 3 月 3 日
    注册地点：牙克石市煤田镇矿区路
    法人代表：周健
    注册资本：30,000 万元


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    主营业务：煤炭采掘
    与本公司的关系：本公司的子公司，本公司持有其 52.55%的股权。
    截止 2010 年 12 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 108,177.60 万元，
负债总额 30,612.95 万元（其中包括银行贷款总额 8,650 万元、流动负债 29,315.95
万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 77,564.65 元。2010 年度实现营业
收入 57,197.93 万元，利润总额 16,776.54 万元、净利润 12,543.86 万元。截止 2011
年 3 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 104,781.88 万元，负债总额
35,429.28 万元（其中包括银行贷款总额 8,650 万元、流动负债 34,132.28 万元）、
或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 69,352.60 万元。2011 年第一季度实现营业
收入 12,963.29 万元，利润总额 3,106.98 万元、净利润 2,342.32 万元。
    2. 上海新大洲物流有限公司
    成立日期：2003 年 12 月 5 日
    注册地点：上海市青浦区华新镇淮海村
    法人代表：杜树良
    注册资本：2,000 万元
    主营业务：仓储、普通货物运输
    与本公司的关系：本公司的子公司，本公司持有其 80%的股权。
    截止 2010 年 12 月 31 日，新大洲物流公司资产总额 9,521.28 万元，负债总
额 4,706.75 万元（其中包括银行贷款总额 1,000 万元、流动负债 4,706.75 万元）、
或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 4,247.30 万元。2010 年度实现营业收入
24,566.28 万元，利润总额 1,550.06 万元、净利润 998.67 万元。截止 2011 年 3 月
31 日，新大洲物流公司资产总额 12,077.40 万元，负债总额 7,233.04 万元（其中
包括银行贷款总额 2,500 万元、流动负债 7,233.04 万元）、或有事项涉及的总额 0
万元、净资产 4,218.46 万元。2011 年第一季度实现营业收入 6,744.29 万元，利
润总额 441.91 万元、净利润 271.16 万元。
    三、担保事项的主要内容
    1. 同意为五九集团公司在各家银行申请总额人民币 10,000 万元贷款提供担
保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。本担保事宜经
董事会批准后执行。


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    2.同意为新大洲物流公司在各家银行申请总额人民币 2,500 万元贷款提供担
保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。本担保事宜经
董事会批准后执行。
    四、担保协议签署及执行情况
    本公司为上述两子公司提供的担保为其年度贷款担保额度，决议有效期为
2011 年 4 月 28 日至 2012 年 4 月 27 日止。在此期间上述两子公司通过银行贷款
时，本公司将根据其需要为其提供担保。担保协议的主要内容由本公司、上述相
关子公司与银行共同协商确定。截至公告日，本公司为五九集团公司在中国银
行股份有限公司呼伦贝尔分行贷款 7,500 万元提供连带责任担保，担保期限为
2010 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日，为新大洲物流公司在中国建设银行股份
有限公司上海青浦支行贷款 1,500 万元提供连带责任担保，担保期限为 2011 年 3
月 30 日至 2012 年 3 月 29 日。
    五、董事会意见
    被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，为了加快煤炭产业发展和提升
子公司第三方物流业务的市场竞争力，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。
上述公司盈利情况良好，偿债能力较强，偿债风险较小，本公司拥有实际控制权，
担保风险可以控制。截止 2010 年 12 月 31 日，五九集团公司的资产负债率为
28.30%，新大洲物流公司的资产负债率为 49.43%。
    董事会认为，上述公司为本公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，
且资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。由于
上述两公司部分股东为自然人，提供反担保不具可操作性实际意义不大，因此由
本公司为上述两家子公司直接提供连带责任担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保金额为 9,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 6.46%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的
诉讼事项。
    本次董事会通过的为上述两子公司贷款提供担保额为年度总额度，若全额使
用，公司对外担保累计金额为人民币12,500万元，占公司最近一期经审计净资产
的8.97%。


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   七、其他
   本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，当达到信息披露标
准时，在协议签署、出现其他进展或发生变化时及时公告相关信息。
   八、备查文件
   新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
   特此公告。


                                         新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2011 年 4 月 29 日




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