新大洲A:2011年第二次临时股东大会法律意见书2011-06-07
海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
致:新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受新大洲控股股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派习钦、陈建平律师出席
公司 2011 年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律
师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准,对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查,现出具法律
意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2011 年 6 月 7 日召开公司 2011 年第二次临
时股东大会,并于 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2011
年 6 月 7 日下午 14:00 在海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒
店 4 楼富贵厅会议室召开。
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2011 年 6 月 7 日交易日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2011 年 6 月 6 日下午
15:00 至 2011 年 6 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场的股东及股东代理人共 2 人,代表股份
139481652 股,占公司股本总额 18.95%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
公司董事、监事、高管人员等亦出席了会议。
通过网络投票的股东共计 935 人,代表股份 47782597 股,占公
司股本总额的 6.4916%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议,并采取现场记名
投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了:
1、《关于子公司受让内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任
公司股权暨关联交易的议案》;
2、《关于贷款用于补充子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)
有限责任公司流动资金的议案》。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人:涂显亚
见证律师 :习钦、陈建平
2011 年 6 月 7 日