新大洲控股股份有限公司
         关于董事会换届选举的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份
有限公司的独立董事，对公司拟提交第六届董事会第十六次会议和
2010 年度股东大会审议的董事会换届工作，发表以下独立意见：
    鉴于本公司第六届董事会任期届满，且公司董事会提名委员会依
据公司《提名委员会工作细则》的规定，圆满地完成了董事会换届的
前期准备工作。我们作为公司的独立董事，发表以下独立意见：我们
认为本公司第七届董事会董事候选人的提名程序符合规定，被提名的
9 名董事或独立董事候选人：赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、杜
树良、周健、冯大安（独立董事候选人）、谭劲松（独立董事候选人）、
王树军（独立董事候选人）均具备任职资格，其中三位独立董事候选
人由公司董事会提名，五名董事候选人由单独或合并持股 3%以上的
股东单位提名，一名董事候选人由公司经营管理层提名，提名符合公
司章程规定合法有效，同意提交董事会审议，并在董事会审议通过后，
同意将其提交年度股东大会选举。




                               新大洲控股股份有限公司

                        独立董事：冯大安、周福康、谭劲松
                                      2011 年 6 月 7 日