证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2011-019


                   新大洲控股股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十三次会
议通知于 2011 年 5 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2011
年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以 3 票同意、无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》。

    （一）由于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准

则》和本公司章程的有关规定，本公司监事会由三位监事组成，其中由股东代表

出任的监事一名，由公司职工代表选举产生的监事两名。根据股东提名，监事会

审议通过，确认董彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。另两位职工

监事由公司通过职工代表选举方式产生的林帆先生、李宗全先生担任。待股东代

表出任的监事提交股东大会选举产生后，共同组成公司第七届监事会。股东代表

监事候选人和职工代表监事简历见附件。

    公司监事会对即将离任的傅贱根监事在任期内的工作给予充分肯定，并对傅

贱根先生为公司所作出的突出贡献表示感谢。

    （二）监事会决定将第七届监事会股东代表监事候选人董彬女士提交公司股
东大会选举。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。




                                            新大洲控股股份有限公司监事会
                                                           2011 年 6 月 9 日


附件：新大洲控股股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人和职工代表
监事简历
     林帆：男，1969 年出生，研究生学历。1992 年 12 月至 1998 年 4 月，任海
南新大洲摩托车股份有限公司总裁秘书、总裁办公室副主任；2001 年 9 月至 2004
年 1 月，担任新大洲控股股份有限公司办公室主任；1995 年 10 月至 2008 年 4
月，担任本公司董事会秘书；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，担任新大洲控股股份
有限公司副总裁；2008 年 5 月至今，担任新大洲控股股份有限公司监事会主席。
     林帆监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他与
本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，林帆先生直接持
有本公司股份数量为 50,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合任职资格。
     董彬：女，1963 年出生，工商管理硕士。1996 年 6 月至 1997 年 8 月，任
海南新大洲摩托车股份有限公司办公室副主任；1997 年 8 月至 2004 年 1 月，任
海南新元农业开发有限公司总经理；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任新大洲控股
股份有限公司办公室主任；2007 年 6 月至 2011 年 4 月任新大洲控股股份有限公
司总裁助理；2011 年 4 月起任海南新元投资有限公司总经理。
     监事候选人董彬女士由股东提名。该候选人除为本公司第一大股东海南新
元投资有限公司员工外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合任职资格。
    李宗全：男，1951 年出生，研究生学历。1968 年 12 月至 1976 年 6 月，任
中国人民解放军新疆军区军械训练队教官；1976 年 7 月至 1993 年 4 月，任中国
轻骑集团有限公司保卫部长、司法部长、纪委书记；1993 年 4 月至 1995 年 3 月，
任海南新大洲摩托车股份有限公司济南配件厂厂长；1995 年 3 月至 1998 年 5 月，
任海南新大洲摩托车销售有限公司副总经理；1998 年 5 月至 2001 年 10 月，任
海南新大洲摩托车股份有限公司人事宣教本部部长、投资管理部部长；2001 年
10 月至 2004 年 9 月，任海南新大洲控股股份有限公司代总裁；2004 年 9 月至
2005 年 6 月，任新大洲控股股份有限公司副总裁；2005 年 10 月至 2007 年 6 月，
任新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长；2007 年 6 月至 2008 年 11 月, 任新
大洲控股股份有限公司资产管理部部长；2008 年 11 月至今，任新大洲控股股份
有限公司法律事务部部长。
       李宗全监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他
与本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，未持有本公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资
格。