证券代码:000571       证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2011-016


                   新大洲控股股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十六次会

议通知于 2011 年 5 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2011

年 6 月 7 日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实

际出席会议董事 7 人，许新跃董事、饶成惠董事因公务原因未能出席会议，并分

别授权委托黄赦慈董事、杜树良董事代为出席会议并行使表决权，公司部分监事

和高级管理人员列席了会议。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    由于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，公

司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经逐项对每位被提名人表

决，均以 9 票同意，无反对票和弃权票，确定董事候选人为：赵序宏、黄运宁、

许新跃、黄赦慈、杜树良、周健、冯大安、谭劲松、王树军。其中，冯大安、谭

劲松、王树军为独立董事候选人（第七届董事会董事候选人简历附后）。公司董

事会对即将离任的饶成惠董事、周福康独立董事在任期内的工作给予充分肯定，

并对两位董事为公司所作出的突出贡献表示感谢。



                                    1
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

    公司独立董事一致认为：第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符

合有关法律法规和公司章程的规定。

    （二）关联董事赵序宏先生、黄运宁先生、许新跃先生回避表决。其他董事

以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于申请并购贷款用于收购内蒙

古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）股权暨关联

交易的议案》。

    1、决议内容

    董事会原则同意本公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请 2 亿元并购贷款。

    （1）贷款方：新大洲控股股份有限公司

    （2）贷款额度：20,000 万元人民币

    （3）贷款期限：五年期

    （4）贷款资金用途：用于上海新大洲投资有限公司收购五九集团 33.33%的

股权。

    （5）质押物：由海南新元投资有限公司以其持有的新大洲控股股份有限公

司股份进行质押，本公司为本贷款质押提供反担保。

    （6）在海南新元投资有限公司提供股份质押担保期间，本公司每年按贷款

金额的 1.5%向海南新元投资有限公司支付担保费。

    （7）在公司股东大会批准本贷款事项后，授权赵序宏董事长代表公司签署

本次贷款相关协议文本。

    （8）本决议的效力：自公司股东大会审议通过之日起一年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

    2、对本公司的影响

    上述贷款的目的，旨在通过全资子公司上海新大洲投资有限公司收购控制子

公司五九集团 33.33%的股权，本次收购完成后，本公司直接和间接持有的五九




                                   2
集团股权将由目前的 52.55%增至 85.88%。增持五九集团股权，有利于公司主产

业做大做强，有利于提升公司的收益能力，更好地回报股东。为本次收购，本公

司第一大股东将其持有的本公司股份用于质押，体现了大股东对公司煤炭产业发

展的支持。截止公告日，本公司母公司财务报表银行贷款累计金额为 0，公告日

前已经股东大会批准的银行贷款为 2 亿元，取得上述两笔贷款后，累计贷款金额

将为 4 亿元。本公司合并财务报表银行贷款累计金额为 10,950 万元，取得上述

两笔贷款后，累计金额为 50,950 万元，占本公司 2010 年末经审计净资产的

36.58%。

    3、有关本次银行贷款事项，经本公司股东大会通过后，由本公司与贷款银

行协商确定。待相关协议签署后，本公司将另行公告。

    有关本次关联交易的详细内容见已于同日披露于《中国证券报》、 证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的专项公告。

    （三）与会董事以 9 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于修改

<公司章程>的议案》。

    原文：第十三条     经依法登记，公司的经营范围：摩托车工业村开发；旅游

业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装饰

装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、

日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品、化工原料及产品（专

营除外）、农副土特产品的经营；自行车及其配件生产经营；农用机械及其配件、

内燃机及其配件生产经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

    修改为：第十三条     经依法登记，公司的经营范围：摩托车工业村开发；旅

游业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装

饰装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、

日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化工原

料及产品（专营除外）、农副产品的销售；自行车及其配件生产经营；农用机械

及其配件、内燃机及其配件生产经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）




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    本议案尚须报公司股东大会审议批准后，报海南省工商行政管理局备案。

    （四）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召

开公司 2010 年度股东大会的议案》，有关召开本次年度股东大会的事项见本公司

同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

刊登的《关于召开 2010 年度股东大会通知》公告。

    三、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

    特此公告。



                                            新大洲控股股份有限公司董事会

                                                           2011 年 6 月 9 日


附件：新大洲控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
    赵序宏：男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。1968 年 9 月至 1976
年 6 月，任山东造纸总厂车间副主任；1976 年 6 月至 1978 年 8 月，任济南市第
一轻工业局宣传干事；1978 年 8 月至 1982 年 9 月，任济南缝纫机厂宣传科长；
1982 年 9 月至 1984 年 7 月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984 年 8 月至
1988 年 3 月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988 年 3
月至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；1992 年 11 月
至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001 年 9 月至 2005
年 12 月，任新大洲本田摩托有限公司副董事长、总经理；2001 年 9 月至今，任
海南新大洲控股股份有限公司董事长； 2004 年 9 月至今，兼任新大洲控股股份
有限公司总裁；2006 年 1 月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事长；2002 年
2 月至今，任海南新元投资有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，
第三至六届董事会董事长。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长，内蒙
古自治区人大代表。
    赵序宏先生现为本公司董事长兼总裁，本公司控股股东海南新元投资有限公
司董事长，其持有海南新元投资有限公司 33.25%的股权，为本公司实际控制人；


                                     4
截止目前，赵序宏先生直接持有本公司股份数量为 293,975 股；赵序宏先生未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    黄运宁：男，1953 年出生，大专学历，助理经济师。1975 年至 1984 年，历
任海南省国营桂林洋农场炳庄队团委干事、高山队党支部书记、农经队书记、热
作分场书记；1984 年至 1986 年，任海南省国营桂林洋农场办公室主任；1986 年
至 2002 年，任海南省国营桂林洋农场副场长，期间于 1986 年至 1989 年在广东
省党校学习；2003 年 1 月至今，任海南省国营桂林洋农场场长兼党委副书记，
桂林洋经济开发区主任；2003 年 5 月至今，任海南新元投资有限公司董事。本
公司第一至三届董事会董事，第四至六届董事会副董事长。
    黄运宁先生现为本公司副董事长，本公司控股股东海南新元投资有限公司董
事，其所在的海南省国营桂林洋农场持有海南新元投资有限公司 15.27%的股权。
此外，不存在其他与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，
黄运宁先生未持有本公司股份；黄运宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    许新跃：男，1961 年出生，大学本科学历，高级经济师。1979 年至 1993
年，任武进洛阳供销社副主任；1994 年至 1995 年，任武进市摩托车销售总公司
总经理；1996 年 1 月至 1996 年 6 月，任武进供销社批发总公司总经理；1996 年
7 月至 2000 年 12 月，任武进明都汽车摩托车公司总经理；期间于 1996 年 9 月
至 1999 年 7 月，在江苏石油化工学院工商管理专业学习；1999 年 7 月至 2002
年 7 月，在扬州大学经济管理专业学习；2001 年 1 月至今，任江苏明都汽摩集
团有限公司董事长兼总经理。本公司第六届董事会董事。
    许新跃先生现为本公司董事，本公司控股股东海南新元投资有限公司股东，
其持有海南新元投资有限公司 21.60%的股权。此外，不存在其他与上市公司或
其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，许新跃先生未持有本公司股份；
许新跃先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
任职资格。
    黄赦慈：男，1964 年出生，研究生学历。1985 年 9 月至 1988 年 7 月，在天
津南开大学高分子化学研究所学习；1988 年 9 月至 1994 年 4 月，任海南琼港轻
骑摩托车开发有限公司贸易部部长助理、国际贸易部部长；1994 年 4 月至 1998
年 4 月，任海南新大洲国际贸易有限公司总经理；1998 年 4 月至 1999 年 5 月，


                                    5
任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼配套公司总经理；1999 年 5 月至 2001
年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼销售公司总经理；2001 年
10 月至 2004 年 9 月，任新大洲本田摩托有限公司董事兼副总经理；2004 年 9 月
至 2005 年 6 月，任海南新大洲控股股份有限公司常务副总裁；2005 年 6 月至今，
任新大洲控股股份有限公司副总裁，期间于 2005 年 6 月至 2006 年 9 月，兼任上
海新大洲电动车有限公司总经理，2006 年 10 月至 2011 年 4 月，任新大洲本田
摩托有限公司董事兼首席副总经理。2011 年 5 月，兼任上海新大洲投资有限公
司总经理。本公司第三至六届董事会董事。
    黄赦慈先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲投资有限公司总经理。此
外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，黄
赦慈先生直接持有本公司股份数量为 100,000 股；黄赦慈先生未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     杜树良：男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。1978 年 8 月至
1994 年 2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994
年 3 月至 1997 年 7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；
1997 年 8 月至 2000 年 4 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理；2000
年 4 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师；2001 年 10
月至今，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003 年 12 月至今，任上海新大
洲物流有限公司董事长；2010 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁；
2003 年 9 月至今，任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五、六届董事会
董事。
    杜树良先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长，新
大洲本田摩托有限公司董事、总会计师。本公司第二大股东上海浩洲车业有限公
司董事长，该公司持有本公司 6.79%的股份。此外，不存在其他与本公司或其控
股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股份数
量为 50,084 股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    周健：男，1964 年出生，大学学历，会计师。1986 年 7 月至 1993 年 10 月，
任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993 年 10 月至 1996 年 5 月，
任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996 年 5 月至 2001 年 10 月，任海南新大


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洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001 年 10 月至 2007 年 7
月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007 年 7
月至 2008 年 5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监；
2008 年 5 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长；2010
年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。
    周健先生现为本公司副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截
止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     冯大安：男，1947 年出生，大学学历，高级经济师。1968 年 12 月至 1970
年 10 月，林建二师二团工人；1970 年 10 月至 1978 年 2 月，兰州市城关区粮食
局工人、干部；1978 年 3 月至 1981 年 12 月，在兰州理工大学工民建专业学习；
1982 年 1 月至 1990 年 10 月，历任甘肃省建设银行干部、副处长、处长、专业
支行行长、副行长、党组成员；1990 年 10 月至 1995 年 7 月，任海南省建设银
行副行长、党组副书记；1995 年 7 月至 1998 年 7 月，任海南省证券管理办公室
副主任；1998 年 8 月至 2007 年 12 月，任海南省地税局副局长、党组书记、局
长；2008 年 1 月退休。现担任新大洲控股股份有限公司、海南大东海旅游中心
股份有限公司、北京华联综合超市股份有限公司、海南美兰国际机场股份有限公
司独立董事。
     冯大安先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截
止目前，冯大安先生直接持有本公司股份数量为 37,500 股；冯大安先生未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    谭劲松：男，1965 年出生，会计学博士、教授、中国注册会计师。1985 年
至 1987 年，在湖南邵阳市财会学校担任教师；1987 年至 1990 年，在中国人民
大学攻读会计学硕士；1990 年至 1999 年，任中山大学管理学院教师、会计系主
任；2000 年至 2003 年，在中国人民大学攻读会计学博士；2000 年至 2008 年，
任中山大学管理学院副院长；2008 年至今，任中山大学管理学院党委书记。现
担任新大洲控股股份有限公司、宜华地产股份有限公司、中远航运股份有限公司
独立董事。
    谭劲松先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止


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目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合任职资格。
     王树军：男，1971 年出生，法学硕士，经济学硕士，律师、会计师。华东
政法大学财税法研究中心特聘研究员，上海市法学会财税法学研究会理事。1993
年 7 月至 2002 年 2 月，任山西杏花村汾酒集团国际贸易公司财务部经理、企管
部经理；2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任上海复旦量子创业投资管理有限公司财
务总监；2003 年 3 月至今，任上海市汇业律师事务所律师、高级合伙人。
    王树军先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止
目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合任职资格。




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