证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2011-025 新大洲控股股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会 第一次会议通知于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式 发出,会议于 2011 年 6 月 30 日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主 席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经投票方式表决,以 3 票同意,无反对票和弃权票,选举林 帆先生为公司第七届监事会主席,任期三年。 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2011 年 7 月 1 日