证券代码:000571         证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2011-023


               新大洲控股股份有限公司
              2010 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次年度股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。


    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2011 年 6 月 30 日（星期四）上午 9:00 时
    2、会议召开地点：海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
    3、会议召开方式：现场投票。
    4、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：赵序宏董事长
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 3 名，代表股份数量 139,744,052
股，占公司有表决权股份总数的 18.99%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显
亚律师、陈建平律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。


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    （二）每项议案的表决结果
    1、《2010 年度公司董事会工作报告》
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    2、《2010 年度公司监事会工作报告》
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    3、《2010 年度公司财务决算报告》
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    4、《2010 年度公司利润分配方案》
    经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2011）第 5020 号审计报告确认，
2010 年度新大洲控股母公司实现净利润为 119,776,339.70 元，根据《公司章程》的
有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 11,977,592.04 元后，加以前年度结转的未分
配利润 119,449,640.16 元，合计本年度可供股东分配的利润为 227,248,387.82 元。本
公司分配方案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的
利润为 227,248,387.82 元结转下年度。
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    5、《公司 2010 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    6、会议以累积投票制，选举产生了公司第七届董事会。董事会成员为：赵序宏、
黄运宁、许新跃、黄赦慈、杜树良、周健、冯大安、谭劲松、王树军。其中，冯大
安、谭劲松、王树军为独立董事。投票表决结果为：
    赵序宏（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    黄运宁（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0


                                       2
股；弃权 0 股）；
    许新跃（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    黄赦慈（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    杜树良（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    周健（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股）；
    冯大安（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    谭劲松（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）；
    王树军（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股）。
    7、选举产生了公司第七届监事会。监事会成员为：林帆、董彬、李宗全。其中，
林帆、李宗全为职工代表出任的监事。股东代表出任的监事投票表决结果为：
    董彬（139,744,052 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股）。
    8、《关于申请并购贷款用于收购内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
股权暨关联交易的议案》
    表决结果：关联股东海南新元投资有限公司（其持有本公司表决权股份数量为
89,481,652 股）回避表决。其他股东以同意 50,262,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    9、《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    10、《关于续聘会计师事务所的议案》


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    表决结果：同意 139,744,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    另外，本次股东大会还听取了《2010 年度公司独立董事述职报告》。
    上述提案内容详见公司于 2011 年 4 月 29 日和 6 月 9 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
    四、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
    2、律师姓名：涂显亚律师、陈建平律师
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
    五、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司 2010 年度股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                                新大洲控股股份有限公司董事会
                                                     二○一一年七月一日




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