证券代码:000571       证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2011-028


                   新大洲控股股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2011 年 7 月 31 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2011 年
8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《本公司 2011 年
半年度报告全文及摘要》。
    （二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司内幕信息知
情人登记和报备制度》。（有关该制度的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
    特此公告。



                                           新大洲控股股份有限公司董事会

                                                        2011 年 8 月 16 日