证券代码:000571    证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2011-040


            新大洲控股股份有限公司董事会
      关于重大事项获得山东省国资委批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    本交易为枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）
拟依据资产评估结果作为定价依据，通过受让本公司及子公司上海新大
洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持有的子公司内蒙古牙克
石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）部分股权
（具体比例待评估后确定），受让上海蓝道投资管理有限公司（以下简
称“蓝道公司”）持有的五九集团 14.12%的股权，并根据评估结果增资
五九集团达到持有其 49%股权；根据资产评估结果作为定价依据，由枣
矿集团对内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“新大洲能源”）
增资，达到持有新大洲能源 50%的股权。上述交易和增资过程中，其他
股东放弃优先购买权和增资权。
    二、重大事项进展
    本公司于 2011 年 12 月 27 日收到枣矿集团转来的山东省人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）文件，鲁国资
规划函[2011]174 号文《关于枣庄矿业（集团）有限责任公司资本重组
新大洲控股股份有限公司所属两公司部分股权的批复》，主要内容如下：
    （一）鉴于该事项有利于你公司获得省外煤炭资源，发展壮大主业，
且经过你公司董事会研究通过，原则同意你公司关于收购新大洲控股股
份有限公司所属五九集团、新大洲能源部分股权的意见。
    （二）要依据有关规定，认真做好财务审计、资产评估等工作，与
对方签订严密的股权受让协议，明确责任和义务，切实防范投资风险。
要积极发展股东作用，规范五九集团、新大洲能源的法人治理结构，健
全公司内部控制体系和风险防范机制。要严格执行国家产业政策，完善
项目建设手续，加强项目管控、运营和建设，降低投资成本，确保取得
良好经济效益。
    （三）收购完成后，要按照有关规定及时开展项目后评价工作。请
按规定办理国有资产产权登记、工商变更登记等事宜。
    三、后续工作及风险提示
    本交易尚需在山东省国资委的组织下，由交易双方确定审计、评估
机构，确定资产评估基准日，对五九集团和新大洲能源进行财务审计和
资产评估。本交易的完成，尚需在交易标的公司审计、评估的基础上确
定交易价格，并报交易各参与方董事会和或股东会的批准，以及山东省
国资委的批准。
    受上述因素影响，目前本交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。




                                 新大洲控股股份有限公司董事会
                                    二○一一年十二月二十九日