新大洲控股股份有限公司独立董事意见 新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 4 月 9 日以电话会议和通讯表决方式召 开,作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的关于改 聘立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构事项发表如下独立意 见: 立信会计师事务所具备证券业从业资格及多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立 对公司财务状况进行审计,我们同意聘任立信会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计机构,同意将上述事项提交公司股东大会审 议。 独立董事:谭劲松、冯大安、王树军 2012 年 4 月 9 日