新大洲A:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知2012-04-09
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2012-005
新大洲控股股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事
会 2012 年第一次临时会议决议通过。
3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间:
会议召开时间为:2012 年 4 月 26 日上午 8:30 时。
5.会议的召开方式:现场表决方式。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2012 年 4 月 20 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.会议召开地点:海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
二、会议审议事项
1.会议审议事项:
(1)审议关于修改《公司章程》的议案;
(2)审议《公司股东大会议事规则(修订稿)》;
(3)审议《公司董事会议事规则(修订稿)》;
(4)审议关于改聘会计师事务所的议案。
2.无特别强调事项
3.披露情况
本次会议审议提案的内容见本公司于 2012 年 4 月 10 日和与本通知同日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。
三、本次股东大会的登记方法
1.登记方式
(1)法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、
授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2.登记时间:2012 年 4 月 23 日和 4 月 24 日(上午 9:30~11:30,下午 1:30~
3:30);
会上若有股东发言,请于 2012 年 4 月 24 日下午 3:30 前,将发言提纲提交
公司董事会秘书处。
3.登记地点:海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。
4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传
真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他事项
1.会议联系方式:
联 系 人:任春雨先生、陆弘先生
联系地址:上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
海南省海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。
邮政编码:201103 或 570125
联系电话:(021) 61050111 或(0898) 68593701
传 真:(021) 61050136 或(0898)68593701
电子邮箱:renchunyu@sundiro.com.,luhong@sundiro.com.
2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2012 年第一次临时会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2012 年 4 月 10 日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席新大洲控股股份有限公
司于 2012 年 4 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名(签名): 委托人身份证号:
委托人证券帐户号: 委托人持股数:
受托人姓名(签名): 受托人身份证号:
委托日期: 委托有效期限:
对股东大会审议事项投票的指示(赞成、反对或弃权):
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 公司股东大会议事规则(修订稿)
3 公司董事会议事规则(修订稿)
4 关于改聘会计师事务所的议案
备注
(若不做具体指示,则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托
书剪报、复印或以上格式自制均有效。)