新大洲A:第七届监事会第四次会议决议公告2012-04-27
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2012-008
新大洲控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第四次会议
通知于 2012 年 4 月 11 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2012 年
4 月 26 日在海口市海南锦鸿温泉花园酒店会议室以现场会议方式召开。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席林帆先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经投票表决,均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本
次会议审议的报告和议案,并决议如下:
(一)审议通过了本公司 2011 年度监事会工作报告。
(二)审议通过了本公司 2011 年度业务总结和 2012 年事业计划的报告。
(三)审议通过了本公司 2011 年度财务决算的报告。
(四)审议通过了本公司 2011 年年度报告及其摘要。现出具如下审核意见:
本公司监事会审核通过了公司 2011 年年度报告及其摘要,认为本报告真实
反映了公司 2011 年度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
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准确性和完整性承担个别及连带责任。
(五)审议通过了本公司 2012 年第一季度报告。现出具如下审核意见:
本公司监事会审核通过了公司 2012 年第一季度报告,认为本报告真实反映
了公司 2012 年第一季度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(六)审议通过了 2012 年度日常关联交易报告。
经核查,监事会认为:2012 年度日常关联交易决策程序合法,关联董事在
董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原
则,定价依据合理,符合公司的根本利益,未损害公司及非关联方股东的利益,
符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
(七)审议通过了公司内部控制自我评价报告。
经核查,监事会认为:本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况,对 2011 年度公司内部控制自我评价报告没有异议。
(八)监事会决定将 2011 年度监事会工作报告提交本公司股东大会审议。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会
2012 年 4 月 27 日
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