证券代码:000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2012-006


         新大洲控股股份有限公司
    2012 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2012 年 4 月 26 日（星期四）上午 8:30 时
    2、会议召开地点：海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
    3、会议召开方式：现场投票。
    4、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：赵序宏董事长
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名，代表股份数量 139,946,452
股，占公司有表决权股份总数的 19.01%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显
亚律师、陈建平律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。
    （二）每项议案的表决结果
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 139,946,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

                                    1
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    2、《公司股东大会议事规则（修订稿）》
    表决结果：同意 139,946,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    3、《公司董事会议事规则（修订稿）》
    表决结果：同意 139,946,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    4、《关于改聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 139,946,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    上述提案内容详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
     四、律师出具的法律意见：
     1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
     2、律师姓名：涂显亚律师、陈建平律师
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结
果合法有效。
     五、备查文件
    1、临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


                                    新大洲控股股份有限公司董事会
                                          二○一二年四月二十七日




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