新大洲A:2012年第一次临时股东大会决议公告2012-04-27
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2012-006
新大洲控股股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2012 年 4 月 26 日(星期四)上午 8:30 时
2、会议召开地点:海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室
3、会议召开方式:现场投票。
4、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:赵序宏董事长
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 4 名,代表股份数量 139,946,452
股,占公司有表决权股份总数的 19.01%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;海南方圆律师事务所涂显
亚律师、陈建平律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
(一)本次股东大会议案采用现场投票方式表决。
(二)每项议案的表决结果
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 139,946,452 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 100%,无反对票和弃权票,通过本议案。
2、《公司股东大会议事规则(修订稿)》
表决结果:同意 139,946,452 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%,无反对票和弃权票,通过本议案。
3、《公司董事会议事规则(修订稿)》
表决结果:同意 139,946,452 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%,无反对票和弃权票,通过本议案。
4、《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 139,946,452 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%,无反对票和弃权票,通过本议案。
上述提案内容详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告信息。
四、律师出具的法律意见:
1、律师事务所名称:海南方圆律师事务所
2、律师姓名:涂显亚律师、陈建平律师
3、结论性意见:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、临时股东大会决议;
2、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
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