新大洲A:2012年第一次临时股东大会法律意见书2012-04-27
海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
致:新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受新大洲控股股份有限公
司(以下简称“公司”)的委托,指派涂显亚、陈建平律师出席公司 2012
年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)。本所律师依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
公司章程以及律师行业公认的业务标准,对公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进
行了认真的审查,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2012 年 4 月 26 日召开公司 2012 年第一次临时股东
大会,并于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本
次大会的通知。本次大会现场会议于 2012 年 4 月 26 日上午 8:30 在海南
省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店如意厅会议室召开。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证,本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 139,946,452
股,占公司股本总额 19.01%。
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经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》
记载一致,股东代理人均提交了相关的授权文件,本所律师认为上述出席
会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
公司董事、监事、高管人员等亦出席了会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议,并采取现场记名投票表
决方式逐项对议案进行了表决,审议通过了:
1、关于修改《公司章程》的议案;
2、《公司股东大会议事规则(修订稿)》;
3、《公司董事会议事规则(修订稿)》;
4、关于改聘会计师事务所的议案。
经审查,以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、
表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人:涂显亚
见证律师 :涂显亚、陈建平
2012 年 4 月 26 日
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