证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2012-019


                   新大洲控股股份有限公司
            第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第五次会议
通知于 2012 年 7 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2012 年
7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。会议由监事会主席林帆同志主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本
次会议审议的提案，并决议如下：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    （二）审议通过了《关于<公司股东分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》。
    经核查，监事会认为：公司修改公司章程中利润分配政策，制定公司未来三
年股东回报规划，相关程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，明确了对
投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配制度，
保证了利润分配政策的连续性和稳定性，将在兼顾公司可持续健康发展的基础上
实现对投资者的合理投资回报。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司监事会
                                                         2012 年 8 月 1 日