证券代码:000571          证券简称：新大洲 A           公告编号：临 2012-024


                     新大洲控股股份有限公司
    第七届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2012 年第五
次临时会议通知于 2012 年 9 月 6 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议
于 2012 年 9 月 19 日以电话会议加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于内蒙古
牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）股权转让暨增
资 扩 股 的 议 案 》。 （ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于子公司五九集
团股权转让暨增资扩股的公告》）。
    （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于内蒙古
新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）增资扩股的议案》。（有
关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》
和《证券时报》上的《关于子公司能源科技公司增资扩股的公告》）。
    （三）关联董事赵序宏先生回避表决，其他董事以 8 票同意，无反对票和弃
权票，审议通过了《关于本公司原向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的借款
在其增资扩股后转变为财务资助暨关联交易的议案》。（有关内容本公司将另行

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公告）关联关系说明：本公司董事长赵序宏先生同时担任能源科技公司董事长。
    （四）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于授权董
事会薪酬与考核委员会启动员工持股计划相关工作的议案》
    董事会授权董事会薪酬与考核委员会启动员工持股计划的相关工作，包括且
不限于对员工持股计划的研究、聘请中介机构进行方案设计、开展员工调查等与
员工持股计划相关的工作。
    （五）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召
开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。有关召开 2012 年第三次临时股东
大会的事项本公司将另行公告。

    三、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会2012年第五次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。


                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2012 年 9 月 22 日




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