证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2012-035


                   新大洲控股股份有限公司
   第七届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2012 年第七
次临时会议通知于 2012 年 10 月 29 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会
议于 2012 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增加使用短期闲
置自有资金进行理财的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于购买银行理财产
品的公告》）
    董事会同意在 2012 年 4 月 9 日董事会审议通过的将短期闲置资金在人民币
壹亿元范围内进行购买银行结构性存款、银行理财产品的基础上，增加额度人民
币 9000 万元，用于购买保本浮动收益型理财产品。
    董事会授权董事长具体办理利用短期闲置资金进行理财的相关事宜，本次增
加额度的授权有效期为一年，在进行理财协议签署的同时向董事会报备并公告。
    上述提案经本次董事会会议审议通过后执行。公司独立董事发表了同意的独
立意见。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2012 年第七次临时会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。




                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                2012 年 11 月 10 日