新大洲控股股份有限公司独立董事
  关于公司增加利用短期闲置自有资金进行理财的
                  独立董事意见


    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2012

年第七次临时会议于 2012 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，作为公

司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有

关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于增加使用短期

闲置自有资金进行理财事项发表如下独立意见：

    本次拟增加委托理财的资金来源于本公司重组内蒙古牙克石五

九煤炭（集团）有限责任公司过程中收回的股权转让款，证明在短期

内确实为闲置资金。为了提高公司短期闲置资金使用效益，在保证资

金安全的前提下，我们同意在 2012 年 4 月 9 日董事会审议通过的将

短期闲置资金在人民币壹亿元范围内进行购买银行结构性存款、银行

理财产品的基础上，增加额度人民币 9000 万元，购买保本浮动收益

型理财产品，以提高公司的整体收益水平。亦同意由公司董事长作为

第一责任人，公司财务总监作为直接责任人具体办理利用短期闲置资

金进行理财的相关事宜，在进行理财协议签署的同时向董事会报备并

公告。



                           独立董事：冯大安、谭劲松、王树军

                                         2012 年 11 月 9 日