证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2013-003


                     新大洲控股股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2013 年
3 月 26 日在海口市海岸壹号佳景国际会议室以现场会议方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：王树军独立董事因公务原因未能
亲自出席会议并授权委托谭劲松独立董事代为出席及表决，无通讯表决方式出席
会议董事）。会议由赵序宏董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2012 年度
董事会工作报告》。
    （二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2012 年度
业务工作总结和 2012 年事业计划的报告》。
    （三）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2012 年度
财务决算报告》。
    （四）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2012
年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012 年度新大洲控股母
公司实现净利润为 218,139,544.74 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%



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提 取 法 定 盈 余 公 积 金 21,813,954.47 元 后 ， 加 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润
349,524,919.26 元，合计本年度可供股东分配的利润为 545,850,509.53 元。本公
司拟定的分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 736,064,000 股为基数，
每 10 股派红利 0.6 元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计 44,163,840.00 元，
剩余未分配利润 501,686,669.53 元滚存至下年度。本年度不送股，也不进行资本
公积金转增股本。
     上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过后实施。
     公司独立董事发表独立意见认为：公司拟定的 2012 年度利润分配预案是在
充分考虑股东回报和公司经营发展资金需求的基础上制定的，符合公司股东分红
回报规划的要求，我们同意公司制定的 2012 年度利润分配预案。
     （五）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2012 年年
度 报 告及其摘要》。 （有关本报告的具体 内容已于同日披露于 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上，摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券
日报》上）
     （六）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于五九集团投
资 建 设胜利煤矿的议 案 》。 （ 有关详细内 容见 已于同日披露于 巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于
控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司投资建设胜利煤矿的公
告》）本议案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。
     （七）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对内蒙古新
大洲能源科技有限公司增资扩股的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
的《关于对内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的公告》）
     （八）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司向内
蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资助变动事项的报告》。（有关详细内
容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》上的《关于向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供的财务资
助拟发生变动的公告》）
     （九）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于利用短期
闲置资金进行理财的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网


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www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于
利用短期闲置资金进行理财的公告》）
     （十）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2012 年度公司
内部控制自我评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》、《独
立董事意见》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
     （十一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。
    董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013
年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会通过并批准其 2013 年度的
审计报酬为 52 万元，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由本公司承担。
     公司独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所在本公司审计业务中
体现了较高的专业水平，圆满地完成了审计工作，本人同意继续聘任其为 2013
年度的审计机构。
     （十二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召
开公司 2012 年度股东大会的议案》。有关召开 2012 年度股东大会的事项见本公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和
《证券日报》上刊登的《关于召开 2012 年度股东大会通知》公告。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。


                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2013 年 3 月 28 日




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