证券代码:000571       证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2013-004


               新大洲控股股份有限公司
         第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第八次会议

通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2013 年

3 月 26 日在海口市海岸壹号佳景国际会议室以现场会议方式召开。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本

次会议审议的报告和议案，并决议如下：

    （一）审议通过了本公司 2012 年度监事会工作报告。

    （二）审议通过了本公司 2012 年度业务总结和 2013 年事业计划的报告。

    （三）审议通过了本公司 2012 年度财务决算的报告。

    （四）审议通过了本公司 2012 年年度报告及其摘要。现出具如下审核意见：

    本公司监事会审核通过了公司 2012 年年度报告及其摘要，认为本报告真实

反映了公司 2012 年度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

                                    1
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （五）审议通过了《本公司 2012 年度利润分配预案》。

    经审核，监事会认为：本公司 2012 年度利润分配预案符合公司制定的股东

分红回报规划，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求，对 2012 年度公

司利润分配预案无异议。

    （六）审议通过了《本公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

    经核查，监事会认为：本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况，对 2012 年度公司内部控制自我评价报告无异议。

    （七）监事会决定将 2012 年度监事会工作报告提交本公司 2012 年度股东大

会审议。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                          新大洲控股股份有限公司监事会

                                                         2013 年 3 月 28 日




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