证券代码:000571       证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2013-021


                   新大洲控股股份有限公司
   第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2013 年第一次
临时会议通知于 2013 年 5 月 27 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于
2013 年 6 月 7 日以电话会议加通讯表决方式召开，公司在海口办公室设主会场，
在上海办公室设分会场。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会
议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于投资设
立中航新大洲航空制造有限公司的议案》。
    董事会同意全资子公司上海新大洲投资有限公司出资 4,500 万元，参与投资
设立中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲公司”。该公司注册
资本为人民币 10,000 万元，其中：中航国际航空发展有限公司出资 4,500 万元，
占 45%的股权；上海新大洲投资有限公司出资 4,500 万元，占 45%的股权；上海
荣淳投资合伙企业（有限合伙）出资 1,000 万元，占 10%的股权。
    有关投资设立中航新大洲公司事项，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新大
洲控股股份有限公司关于子公司参与投资设立中航新大洲公司的公告》
    （二）本次会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司
海南新大洲实业有限责任公司通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司股权的


                                    1
议案》。
    1、董事会决议内容
    董事会同意本公司的子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称“海南
实业公司”）通过拍卖方式出让海口裕嘉实业有限公司（以下简称“裕嘉公司”）
全部 100%的股权及权益。并授权裕嘉公司法定代表人、总经理金将军先生办理
与本次拍卖相关的事宜。
    2、裕嘉公司基本情况
    裕嘉公司成立于 2012 年 7 月 6 日。注册资本 300 万元。注册地址：海南省
海口市国贸大道 47 号港澳申亚大厦 19 层。法定代表人：金将军。经营范围为：
会议及文体活动策划，计算机网络服务，商务信息咨询，项目投资咨询，旅游信
息咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权控制关系如下图。

                      新大洲控股股份有限公司

                                     100%

                海南新大洲实业有限责任公司（原海南
                新大洲房地产开发有限责任公司）
                                     100%


                         海口裕嘉实业有限公司



    经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截至 2012 年 12 月 31 日，裕嘉公司总资产 16,619,873.07 元，其中：货币资金
2,855,249.41 元，其他应收款 194,746.46 元，投资性房地产 4,806,776.28 元，无
形资产 8,763,100.92 元。负债 13,718,431.98 元，净资产 2,901,441.09 元。2012 年
度，公司将全部房产进行出租，实现营业收入 178,386.60 元，净利润-98,558.91
元。裕嘉公司股权及资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
    3、出让方式
    拟通过公开拍卖方式委托海南奕华拍卖有限公司实施。拍卖标的为本公司的
子公司海南实业公司持有的裕嘉公司全部 100%的股权及权益。
    4、通过拍卖方式出售股权的背景及目的


                                      2
    目前本公司在海口市桂林洋开发区拥有两处土地及房产，一处为原海南工厂
主厂区，在海口嘉跃实业有限公司名下，本公司拟规划为养老产业基地；一处为
原海南工厂 109 公寓，在裕嘉公司名下。因两处土地及房产不在一起，无法规划
同一项目，本公司计划通过出售裕嘉公司全部股权及权益的方式变现，收回部分
现金用于养老产业项目，既盘活了资产，也为新产业规划筹集了启动资金。
    5、其他说明
    海南奕华拍卖有限公司将于近日在海口市公开拍卖裕嘉公司全部股权及权
益。有关本次拍卖结果，待拍卖完成后本公司将在巨潮资讯网、《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上另行刊登公告。
    以上特此公告。




                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2013 年 6 月 8 日




                                   3