新大洲A:第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告2013-07-23
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2013-027
新大洲控股股份有限公司
第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2013 年第二次
临时会议通知于 2013 年 7 月 11 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于
2013 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参
加表决董事 9 人,会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提请召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》。有关召开 2013 年第一次临时股东大会的
事项见本公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》
公告。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2013 年 7 月 24 日
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