证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2013-027


                   新大洲控股股份有限公司
   第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2013 年第二次
临时会议通知于 2013 年 7 月 11 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于
2013 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》。有关召开 2013 年第一次临时股东大会的
事项见本公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上刊登的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》
公告。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议。
    特此公告。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2013 年 7 月 24 日




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