证券代码:000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2013-031


                   新大洲控股股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九次会议
通知于 2013 年 8 月 1 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2013 年 8
月 12 日在海口设主会场，以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中：黄运宁副董事长因公务原因未能亲
自出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席及表决）。会议由赵序宏董事长主
持，本公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2013 年半
年度报告全文及摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上，摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券
日报》上）
    （二）会议审议了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。
    当前，本公司的发展进入了一个关键时期。一是现有产业进入了一个良性发
展阶段；二是新产业具有广阔的发展前景；三是当前面临经济下行带来的严峻挑
战。为了抓住这一有利时机，提升公司的竞争优势，强化公司管理层的决策能力
和执行能力，尽快完成公司的梯队建设。赵序宏董事长提出辞去兼任的公司总裁
职务，提名杜树良同志担任公司总裁，提名增补杜岩、何妮、侯艳红为公司副总
裁。其中，杜岩仍兼任新大洲本田摩托有限公司首席副总经理，何妮仍兼任内蒙



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古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长，侯艳红仍兼任上海新大洲物流
有限公司总经理。
    会议接受了赵序宏董事长辞去兼任的总裁职务，并经投票表决，均以 9 票同
意，无反对票和弃权票，聘任杜树良先生为公司总裁。聘任杜岩先生、何妮女士、
侯艳红女士为公司副总裁。
    上述聘任的公司高级管理人员简历见附件 1，任期与本届董事会任期一致，
为自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事冯大安、谭劲松、王树军先生发表独立意见认为：上述公司高
级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定；杜树良先生原为公司副总裁，履新的三位副总裁均为公司主要业务领域
的经营责任人，均具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决
议。
    （三）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于任命证券事
务代表的提案》。
       公司现任证券事务代表陆弘先生因工作需要，专职担任董事长秘书，不再
担任证券事务代表职务。董事会同意任命王焱女士和李晶先生为公司证券事务代
表，新任命证券事务代表简历见附件 2，任期与本届董事会任期一致，为自任命
之日起至本届董事会届满之日止。
       三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年八月十三日




                                    2
附件 1：新聘任公司高级管理人员简历
    杜树良：男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。1978 年 8 月至 1994
年 2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994 年 3
月至 1997 年 7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；1997
年 8 月至 2000 年 4 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理；2000 年 4
月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师；2001 年 10 月
至 2013 年 8 月，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003 年 12 月至今，任
上海新大洲物流有限公司董事长；2010 年 4 月至 2013 年 8 月，任新大洲控股股
份有限公司副总裁；2003 年 9 月至今，任上海浩洲车业有限公司董事长。本公
司第五至七届董事会董事。
    杜树良先生现为本公司董事兼总裁，上海新大洲物流有限公司董事长。本公
司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，该公司持有本公司 6.79%的股份。
此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，
杜树良先生直接持有本公司股份数量为 50,084 股；杜树良先生近五年内未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    杜岩：男，1968 年出生，硕士学历。1996 年 3 月至 1996 年 6 月，任海南新
大洲摩托车股份有限公司研究所主任设计师；1996 年 6 月至 2000 年 2 月，任海
南新大洲摩托车股份有限公司品质保证部部长；2000 年 2 月至 2002 年 3 月，任
海南新大洲摩托车股份有限公司上海分公司副经理；2002 年 4 月至 2005 年 12
月，任新大洲本田摩托有限公司上海分公司经理；2006 年 1 月至 2011 年 4 月，
任新大洲本田摩托有限公司总经理助理；2011 年 5 月至今，任新大洲本田摩托
有限公司首席副总经理。上海市青浦区政协委员。
    杜岩先生现为本公司副总裁，新大洲本田摩托有限公司首席副总经理。此外，
不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜岩先
生未持有本公司股份；杜岩先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    何妮：女，1977 年出生，大学本科学历，注册内审师。1996 年 5 月至 2001
年 12 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002 年 1 月
至 2008 年 12 月，在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总经理助
理、常务副总经理；2009 年 1 月至 2013 年 1 月，任新大洲控股股份有限公司审


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计监察部部长；2013 年 1 月至今，担任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责
任公司董事长。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。
    何妮女士现为本公司副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截
止目前，何妮女士未持有本公司股份；何妮女士近五年内未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    侯艳红：女，1969 年出生，大学本科学历。1991 年 8 月进入本公司的前身
海南琼港轻骑摩托车开发有限公司，先后在公司湛江办事处任内勤、出纳，公司
总经理办公室任文员、主管；公司改制为股份制公司后，于 1993 年 1 月至 1995
年 8 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司人事部主管、副部长并主持工作；1995
年 8 月至 1996 年 8 月，任新大洲海南总汇副总经理，主持工作；1996 年 9 月至
1999 年 12 月在新大洲研究所工作；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，在本公司产研
本部生产计划调度部和公司企业管理部工作；2000 年 7 月至 2001 年 1 月，任新
大洲销售公司副总经理；2001 年 1 月至 2010 年 8 月，任新大洲本田摩托有限公
司企业管理部部长、总经理助理、工会主席，期间担任上海市工代会代表，被评
为上海市思想政治工作先进个人；2010 年 9 月至今，任上海新大洲物流有限公
司总经理。
    侯艳红女士现为本公司副总裁，上海新大洲物流有限公司总经理。此外，不
存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，侯艳红女
士未持有本公司股份；侯艳红女士近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。


附件 2：新任命证券事务代表简历
    王焱：女，1982 年 4 月出生，研究生学历。2001 年 9 月就读于中北大学获
理学学士学位；2005 年 9 月就读于上海师范大学获经济学硕士学位。曾就职于
投资公司任行业研究员。2012 年 6 月至今，在新大洲控股股份有限公司董事会
秘书处任证券事务主管。
    王焱女士现为本公司证券事务代表。此外，不存在其他与本公司或其控股股
东及实际控制人的关联关系；截止目前，王焱女士未持有本公司股份；王焱女士
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。



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    李晶：男，1975 年 3 月出生，研究生学历。1995 年 7 月就读于华东理工大
学获工学学士学位；2002 年 6 月毕业于法国国立高等化工学校，获工学硕士学
位。曾任职多家外企。2013 年 1 月至今，就职于新大洲控股股份有限公司董事
会秘书处。
    李晶先生现为本公司证券事务代表。此外，不存在其他与本公司或其控股股
东及实际控制人的关联关系；截止目前，李晶先生未持有本公司股份；李晶先生
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。




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