新大洲A:关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见2013-08-12
新大洲控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作为新大洲控股股份有限
公司的独立董事,我们对公司第七届董事会第九次会议聘任公司高级
管理人员事项,发表以下独立意见:
当前,新大洲控股股份有限公司进入了一个新的关键性的发展阶
段。一是现有产业进入了良性发展阶段;二是新产业具有广阔的发展
前景;三是当前面临经济下行带来的严峻挑战。
为了抓住这一有利时机,提升公司的竞争优势,强化公司管理层
的决策能力和执行能力,尽快完成公司的梯队建设。董事会接受了赵
序宏董事长提出辞去兼任的公司总裁职务,聘任杜树良同志担任公司
总裁,增补杜岩、何妮、侯艳红为公司副总裁。其中,杜岩仍兼任新
大洲本田首席副总经理,何妮仍兼任五九煤炭集团董事长,侯艳红仍
兼任新大洲物流公司总经理。上述公司高级管理人员的聘任程序符合
《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;杜树良
先生原为公司副总裁,履新的三位副总裁均为公司主要业务领域的经
营责任人,均具备与其行使职权相适应的任职条件,同意公司董事会
相关决议。
独立董事(签名):冯大安、谭劲松、王树军
2013 年 8 月 12 日