新大洲控股股份有限公司
     关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为新大洲控股股份有限

公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议聘任公司高级

管理人员事项，发表以下独立意见：

    当前，新大洲控股股份有限公司进入了一个新的关键性的发展阶

段。一是现有产业进入了良性发展阶段；二是新产业具有广阔的发展

前景；三是当前面临经济下行带来的严峻挑战。

    为了抓住这一有利时机，提升公司的竞争优势，强化公司管理层

的决策能力和执行能力，尽快完成公司的梯队建设。董事会接受了赵

序宏董事长提出辞去兼任的公司总裁职务，聘任杜树良同志担任公司

总裁，增补杜岩、何妮、侯艳红为公司副总裁。其中，杜岩仍兼任新

大洲本田首席副总经理，何妮仍兼任五九煤炭集团董事长，侯艳红仍

兼任新大洲物流公司总经理。上述公司高级管理人员的聘任程序符合

《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；杜树良

先生原为公司副总裁，履新的三位副总裁均为公司主要业务领域的经

营责任人，均具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公司董事会

相关决议。

                    独立董事（签名）：冯大安、谭劲松、王树军

                                        2013 年 8 月 12 日