证券代码:000571         证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2013-035


                    新大洲控股股份有限公司
    第七届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
2013 年第三次临时会议通知于 2013 年 9 月 27 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2013 年 10 月 12 日以现场和电话会议形式以通讯表决方式召开，
公司在海口设主会场。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：黄运宁副
董事长因出国原因未能亲自出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席及表
决）。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于投资游艇项目
的议案》。
    1、董事会同意本公司在 Sanlonrenzo S.p.A.（以下简称“SL”）增资不超过
3,000 万欧元时，按照相关增资协议认购其增资额 2,000 万欧元。同时，若 SL 另
一股东 Fondo Italiano d’Investimento SGR S.P.A. 放弃优先认购权时，本公司可选
择将本次增资额扩大至 2,500 万欧元。
    董事会同意 SL 本次增资前双方确定的 SL 全部股权价值为 6,200 万欧元，并
以此计算本次增完成后，本公司持有 SL 股权的比例。
    2、董事会同意本公司与 SL 共同出资，在中国海口市设立新大洲圣劳伦佐
游艇制造有限公司（暂定名，以下简称“中国 JV”）。中国 JV 投资总额为 1,000
万欧元，其中注册资本 500 万欧元，由新大洲认购 375 万欧元占 75%的股权，


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SL 认购 125 万欧元占 25%的股权。主要经营范围为：游艇研发、设计、制造和
销售、游艇售后服务、航海驾驶员培训。
    3、董事会同意本公司与 SL 共同出资，在意大利设立 Sundiro –Sanlorenzo
Yacht International Srl. （暂定名，以下简称“意大利 JV”）。意大利 JV 总投资额
50 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，新大洲控股出资 2.5 万欧元占 25%的股权，
SL 出资 7.5 万欧元占 75%的股权。主要经营范围为：游艇销售、游艇租赁、游
艇售后服务、航海驾驶员培训。
    4、董事会同意由本公司与 SL 在大中华地区的销售代表 Traugott Kaminski
（以下简称“TK”）先生协商，受让其在香港注册成立的 Sanlorenzo China Holding
Limited（以下简称“香港 JV”）80%股权。转让完成后，香港 JV 注册资本为 10
万港元，本公司持有 80%股权，TK 先生持有 20%股权。该公司主要从事 SL 游
艇在中华人民共和国（包括香港、澳门）和中国台湾的销售。
    5、董事会授权赵序宏董事长全权办理上述投资项目的相关事宜，包括且不
限于签署上述公司投资合同、章程及相关文件，办理上述投资项目涉及的政府主
管部门审批事项及工商登记事项。
    6、其他说明
    有关本次投资的详细内容，见本公司于 2013 年 9 月 18 日和 10 月 15 日披露
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上的公告。
    本议案经公司董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第三次临时会议决议。
    特此公告。




                                              新大洲控股股份有限公司董事会
                                                           2013 年 10 月 15 日




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