证券代码:000571     证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2013-044


                  新大洲控股股份有限公司
   第七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会 2013 年第五次临时会议通知于 2013 年 11 月 21 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2013 年 12 月 2 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以
子公司资产抵押申请内保外贷的议案》。有关本议案详细内容见同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》。
    1、董事会同意本公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行
申请等值 3 亿元人民币授信总量，并以全资子公司海南新大洲实业有
限责任公司名下房产抵押，中国银行股份有限公司在 3 亿元额度内向
中国银行（香港）有限公司开立融资性保函，受益人为新大洲香港发
展有限公司。新大洲香港发展有限公司贷款不低于 3000 万欧元，贷


                               1
款期限为 3 年。
    2、董事会同意授权赵序宏董事长全权办理上述贷款的相关事宜，
包括且不限于签署相关合同、文件等。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第五次临时会议
决议。
    特此公告。


                                 新大洲控股股份有限公司董事会
                                             2013 年 12 月 3 日




                             2