证券代码:000571           证券简称：新大洲 A     公告编号：临 2013-050


                 新大洲控股股份有限公司
        关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第七届董事
会 2013 年第六次临时会议决议通过。
    3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    会议召开时间为：2014 年 1 月 20 日上午 9:30 时。
    5．会议的召开方式：现场表决方式。
    6．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2014 年 1 月 13 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7．会议召开地点：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10A03
室。
       二、会议审议事项
    1．会议审议事项：
    （1）审议关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案；
    （2）审议关于修改《公司章程》的议案；
    （3）审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    2．特别强调事项
    本次股东大会审议的《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议
案》、《关于修改<公司章程>的议案》，须由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

    3．披露情况
    本次会议审议提案的内容见本公司于 2013 年 12 月 31 日与本通知同日刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
    三、本次股东大会的登记方法
    1．登记方式
    （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2．登记时间：2014 年 1 月 16 日和 1 月 17 日（上午 9:30～11:30，下午 1:30～
3:30）；
    会上若有股东发言，请于 2014 年 1 月 17 日下午 3：30 前，将发言提纲提交
公司董事会秘书处。
    3．登记地点：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10A02 室。
    4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
    四、其他事项
    1．会议联系方式：
        联 系 人：李晶先生、王焱女士
        联系地址：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室
                     上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
           邮政编码：570125 或 201103
         联系电话：(0898)68590005 或(021)61050111
         传    真：(0898)68590005 或(021)61050136
         电子邮箱：lijing@sundiro.com，wangyan@sundiro.com
    2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    五、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第六次临时会议决议；
    特此公告。


                                              新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2013 年 12 月 31 日


附件：
                                   授权委托书
    兹全权委托                先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公
司于 2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会并行使表决权。
       委托人姓名（签名）：          委托人身份证号：
       委托人证券帐户号：            委托人持股数：
       受托人姓名（签名）：          受托人身份证号：
       委托日期：                    委托有效期限：
       对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
 序号                   审议事项                 赞成     反对      弃权
           关于子公司五九集团以矿权和应收账
   1
           款抵押贷款的议案

   2       关于修改《公司章程》的议案

           公司董事、监事、高级管理人员薪酬
   3
           管理制度


 备注



    （若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托
书剪报、复印或以上格式自制均有效。)