证券代码:000571         证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2014-002


          新大洲控股股份有限公司
     2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次临时股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

     二、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：2014 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:30 时
     2、会议召开地点：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10A03
室
     3、会议召开方式：现场投票。
     4、会议召集人：公司董事会
     6、会议主持人：杜树良董事兼总裁
     7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 3 名，代表股份数量 145,599,581
股，占公司有表决权股份总数的 19.78%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所
陈建平律师、万汉荣律师列席了会议。
     三、议案审议表决情况
     （一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。
     （二）每项议案的表决结果

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    1、《关于子公司五九集团以矿权和应收账款抵押贷款的议案》
    表决结果：同意 145,599,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 145,599,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    3、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
    表决结果：关联股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司回避表
决，其他股东以同意 6,117,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，无反对票和弃权票，通过本议案。
    上述提案内容详见公司于 2013 年 12 月 31 日在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
     四、律师出具的法律意见：
     1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
     2、律师姓名：陈建平律师、万汉荣律师
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结
果合法有效。
     五、备查文件
      1、临时股东大会决议；
      2、法律意见书。


                                      新大洲控股股份有限公司董事会
                                         二○一四年一月二十一日




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