证券代码：000571           证券简称：新大洲 A           公告编号：临 2014-016


                      新大洲控股股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2014 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014
年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2014 年本公司
第一季度报告》。（本报告的正文已于同日披露于《中国证券报》和《证券时报》
上，全文同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）
    （二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对上海新大
洲投资有限公司增资的议案》（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于对全资子公司上
海新大洲投资有限公司增资的公告》）
    董事会同意本公司对上海新大洲投资有限公司增资人民币 7,000 万元，即将
其注册资本由 3,000 万元增至 10,000 万元。本次增资完成后，本公司对上海新大
洲投资有限公司出资额变更为 10,000 万元，占 100%的股权。本增资事项经董事
会审议通过后执行。
    （三）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司贷
款 提 供 担 保 的 议 案 》（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网



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www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于为子公司提供贷
款担保的公告》）
    1、根据本公司游艇产业建设及经营需要，董事会同意海南新大洲圣劳伦佐
游艇制造有限公司（以下简称“海南游艇公司”）和海南圣帝诺游艇会有限公司
（以下简称“圣帝诺游艇会”）向汇丰银行申请人民币流动资金贷款陆仟万元（或
等值外币）。借款期限为自借款之日起一年。
    2、董事会同意本公司向汇丰银行提供保证，以担保海南游艇公司和圣帝诺
游艇会在授信函及其的任何修改/展期项下对汇丰银行所负的义务和债务的履
行，保证金额最高不超过人民币陆仟陆佰万元。
    3、授权本公司总裁杜树良先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有
具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出
决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并
采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担
保登记事宜），但是不得改变上文所述担保的特征。
    本担保事项经董事会批准后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 29 日




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