新大洲控股股份有限公司
           关于董事会换届选举的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份
有限公司的独立董事，对公司拟提交董事会和股东大会审议董事会换
届工作，发表以下独立意见：
    鉴于本公司第七届董事会将于 2014 年 6 月 30 日任期届满，且公
司董事会提名委员会依据公司《提名委员会工作细则》的规定，圆满
地完成了董事会换届的前期准备工作。我们作为公司的独立董事，发
表以下独立意见：我们认为本公司第八届董事会董事候选人的提名程
序符合规定，被提名的 7 名董事或独立董事候选人：赵序宏、杜树良、
周健、董彬、严天南（独立董事候选人）、孟兆胜（独立董事候选人）、
王树军（独立董事候选人）均具备任职资格，其中三位独立董事候选
人由公司董事会提名，四名董事候选人由连续 12 个月以上单独或合
并持股 3%以上的股东单位提名，提名符合公司章程规定合法有效，
同意提交董事会审议，并在董事会审议通过后，同意将其提交股东大
会选举。




                               新大洲控股股份有限公司

                        独立董事：冯大安、谭劲松、王树军
                                      2014 年 5 月 30 日