证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2014-025


                   新大洲控股股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十四次会
议通知于 2014 年 5 月 26 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014
年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况

    本次会议以 3 票同意、无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司监事会换
届选举的议案》。

    （一）由于公司第七届监事会将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理

准则》和本公司章程的有关规定，本公司监事会由三位监事组成，其中由股东代

表出任的监事一名，由公司职工代表选举产生的监事两名。根据股东提名，监事

会审议通过，确认赵蕾女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。另两位职

工监事由公司通过职工代表选举方式产生的林帆先生、李宗全先生担任。待股东

代表出任的监事提交股东大会选举产生后，共同组成公司第八届监事会。股东代

表监事候选人和职工代表监事简历见附件。

    公司监事会对即将离任的董彬监事在任期内的工作给予充分肯定，并对董彬

女士为公司所作出的突出贡献表示感谢。

    （二）监事会决定将第八届监事会股东代表监事候选人赵蕾女士提交公司股
东大会选举。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。




                                            新大洲控股股份有限公司监事会
                                                          2014 年 6 月 7 日


附件：新大洲控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人和职工代表
监事简历
     林帆：男，1969 年出生，研究生学历。1992 年 12 月至 1998 年 4 月，任海
南新大洲摩托车股份有限公司总裁秘书、总裁办公室副主任；2001 年 9 月至 2004
年 1 月，担任新大洲控股股份有限公司办公室主任；1995 年 10 月至 2008 年 4
月，担任本公司董事会秘书；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，担任新大洲控股股份
有限公司副总裁；2008 年 5 月至今，担任新大洲控股股份有限公司监事会主席，
2013 年 10 月至今，担任新大洲香港发展有限公司总经理。
     林帆监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他与
本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，林帆先生直接持
有本公司股份数量为 50,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合任职资格。
     赵蕾：女，1979 年出生，大学本科学历。2004 年 1 月至 2006 年 12 月，
任美国索尼公司财务经理助理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任美国格雷斯中
国总部财务分析师；2010 年 3 月至 2013 年 9 月，任新大洲控股股份有限公司财
务管理部部长；2013 年 10 月至今，任新大洲本田摩托有限公司副总经理（分管
财务管理部工作）。
     监事候选人赵蕾女士由股东提名。该候选人为本公司实际控制人、董事长
赵序宏先生的女儿；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     李宗全：男，1951 年出生，研究生学历。1968 年 12 月入伍在中国人民解
放军新疆军区后勤部服役；1976 年 7 月至 1992 年 10 月，任中国轻骑集团保卫
部长、司法部长、纪委书记；1992 年 10 月至今，任新大洲摩托车济南配件厂厂
长，新大洲摩托车销售有限公司副总经理，海南新大洲摩托车股份有限公司人事
宣教本部部长、投资管理本部部长，海南新大洲控股股份有限公司代总裁、副总
裁，新大洲本田摩托有限公司企业管理部部长，新大洲控股股份有限公司资产管
理部部长、法律事务部部长，现任新大洲控股股份有限公司总裁助理。2002 年
至今，任海南新大洲实业有限责任公司执行董事、海南新大力机械工业有限公司
董事长。新大洲控股股份有限公司第三届、第七届监事会监事，第三届监事会召
集人。中国人民政治协商会议海口市第十届、第十一届、第十二届委员会委员、
常委。
       李宗全监事由职工代表选举产生。该监事除为本公司员工外，不存在其他
与本公司、本公司控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，未持有本公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资
格。