证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2014-024


                   新大洲控股股份有限公司
   第七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会 2014 年第三

次临时会议通知于 2014 年 5 月 26 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议

于 2014 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8

人，黄运宁副董事长未出席会议。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）本次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    由于本公司第七届董事会将任期届满，根据《公司法》、 上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等有关规定，公

司第八届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。经逐项对每位被提名人表

决，确定公司第八届董事会董事候选人为：赵序宏、杜树良、周健、董彬、严天

南、孟兆胜、王树军，其中：严天南、孟兆胜、王树军为独立董事候选人。上述

董事候选人简历见附件。表决结果为：

    赵序宏：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票；

    杜树良：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    周健：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票；

    董彬：同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票；



                                     1
    严天南：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    孟兆胜：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    王树军：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    上述投反对票的董事黄赦慈先生认为：反对理由为上述董事候选人未经新元

公司股东提议召开的临时股东会议本着“公开、公正、公平”的原则进行讨论确

定。经向本公司第一大股东海南新元投资有限公司了解，其对本次向我公司推荐

董事候选人事项已书面与公司股东进行了沟通，上海康正投资管理有限公司提议

召开股东会，其他股东同意公司的推荐人选方案，外派董事非公司自身选举董事，

公司已与股东进行沟通。

    公司董事会对即将离任的黄运宁副董事长、许新跃董事、黄赦慈董事、冯大

安独立董事、谭劲松独立董事在任期内的工作给予充分肯定，并对五位董事为公

司所作出的突出贡献表示感谢。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东

大会方可进行表决。

    公司独立董事一致认为：第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符

合有关法律法规和公司章程的规定。

    （二）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为上海

新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》 有关详细内容见已于同日披露于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上的《关于为上

海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）

    公司董事会同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币

3,000万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司

补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行。

    （三）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召

开公司2013年度股东大会的议案》，有关召开本次年度股东大会的事项见本公司

同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登




                                    2
的《关于召开2013年度股东大会通知》公告。

    三、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2014 年第三次临时会议决议；

    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

    特此公告。



                                            新大洲控股股份有限公司董事会

                                                           2014 年 6 月 7 日



附件：新大洲控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
    赵序宏：男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。1968 年 9 月至 1976
年 6 月，任山东造纸总厂车间副主任；1976 年 6 月至 1978 年 8 月，任济南市第
一轻工业局宣传干事；1978 年 8 月至 1982 年 9 月，任济南缝纫机厂宣传科长；
1982 年 9 月至 1984 年 7 月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984 年 8 月至
1988 年 3 月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988 年 3
月至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；1992 年 11 月
至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001 年 9 月至今，任
海南新大洲控股股份有限公司董事长，历任新大洲本田摩托有限公司副董事长兼
总经理、董事长；2004 年 9 月至 2013 年 8 月，兼任新大洲控股股份有限公司总
裁。2013 年 7 月至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事长；2013 年 12 月
至今，任 Sanlorenzo S.p.A.董事。2002 年 2 月至今，担任海南新元投资有限公
司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，第三至七届董事会董事长。海南省
企业联合会、海南省企业家协会副会长。
    赵序宏先生现为本公司董事长，本公司控股股东海南新元投资有限公司董事
长，其持有海南新元投资有限公司 54.853%的股权，为本公司实际控制人；截止
目前，赵序宏先生及夫人王玉英女士共直接持有本公司股份数量为 1,239,675 股；
赵序宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
任职资格。
     杜树良：男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。1978 年 8 月至


                                     3
1994 年 2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994
年 3 月至 1997 年 7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；
1997 年 8 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理、总会
计师；2001 年 10 月至 2013 年 7 月，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003
年 12 月至 2014 年 5 月，任上海新大洲物流有限公司董事长；2010 年 4 月至今，
历任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2014 年 5 月起，任内蒙古牙克石
五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。2003 年 9 月至今，担任上海浩洲车业
有限公司董事长。本公司第五至七届董事会董事。
    杜树良先生现为本公司董事兼总裁，本公司第二大股东上海浩洲车业有限公
司董事长，该公司持有本公司 6.79%的股份。此外，不存在其他与本公司或其控
股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股份数
量为 268,883 股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    周健：男，1964 年出生，大学学历，会计师。1986 年 7 月至 1993 年 10 月，
任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993 年 10 月至 1996 年 5 月，
任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996 年 5 月至 2001 年 10 月，任海南新大
洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001 年 10 月至 2007 年 7
月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007 年 7
月至 2012 年 5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、
董事长；2010 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、2013 年 10 月起
兼公司游艇事业部部长。2013 年 7 月至今，任上海儒亿投资管理合伙企业（有
限合伙）执行合伙人。本公司第七届董事会董事。
    周健先生现为本公司董事兼副总裁、游艇事业部部长。此外，不存在其他与
本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，周健先生未持有本公
司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合任职资格。
     董彬：女，1963 年出生，工商管理硕士。1996 年 6 月至 1997 年 8 月，任
海南新大洲摩托车股份有限公司办公室副主任；1997 年 8 月至 2004 年 1 月，任
海南新元农业开发有限公司总经理；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任新大洲控股
股份有限公司办公室主任；2007 年 6 月至 2011 年 4 月任新大洲控股股份有限公


                                     4
司总裁助理；2011 年 4 月至今，任海南新元投资有限公司董事、总经理，本公
司第六届、七届监事会监事。
    董彬女士现为本公司第一大股东海南新元投资有限公司董事、总经理，本公
司第七届监事会监事。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的
关联关系；截止目前，董彬女士未持有本公司股份；董彬女士未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     严天南：男，1941 年出生，大学本科学历，高级工程师，享受国务院政府
特殊津贴专家。1960 年 9 月至 1965 年 7 月，在南京航空学院学习航空发动机专
业；1965 年 9 月至 1969 年 4 月，任国营 320 工厂设计员；1969 年 4 月至 1973
年 12 月，任江西于都拖拉机厂设计员；1973 年 12 月至 1978 年 8 月，任国营 522
工厂设计员；1978 年 8 月至 2006 年 2 月，历任中国航空技术进出口总公司项目
经理、副处长、法国代表处总代表、处长、部门经理、总经理助理、美国公司总
经理、副总经理、顾问；2006 年 4 月至 2007 年 11 月，任上海美科机械有限公
司总经理；2007 年 12 月退休。
    严天南先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止
目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合任职资格。
     孟兆胜：男，1962 年出生，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、
注册税务师、土地估价师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，在内蒙古财经大学学习
会计专业；1983 年 7 月至 1993 年 4 月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993
年 5 月至 1997 年 7 月，任海南资产评估事务所评估师；1997 年 8 月至 1999 年
12 月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000 年 1 月至 2009 年 12 月，历任海
南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，
任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012 年 2 月至今，任北京卓信大华资
产评估有限公司海南分公司总经理。现担任重庆万里新能源股份有限公司、海南
中化联合制药工业股份有限公司独立董事。
    孟兆胜先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止
目前，未持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合任职资格。
     王树军：男，1971 年出生，法学硕士，经济学硕士，律师、会计师。华东


                                     5
政法大学财税法研究中心特聘研究员，上海市法学会财税法学研究会理事。1993
年 7 月至 2002 年 2 月，任山西杏花村汾酒集团国际贸易公司财务部经理、企管
部经理；2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任上海复旦量子创业投资管理有限公司财
务总监；2003 年 3 月至今，任上海市汇业律师事务所律师、高级合伙人。
    王树军先生现为本公司第七届董事会独立董事。与本公司、本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；也未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。




                                    6