证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2014-028


              新大洲控股股份有限公司
     关于召开 2013 年度股东大会的通知更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2014 年 6 月 7 日，新大洲控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会
的通知》（以下简称“《通知》”），由于考虑不细致，导致通过交易系统进行
投票存在问题，现对该《通知》更正公告如下，其他内容不变。
    一、对《通知》中“四、参加网络投票的具体操作流程”第（一）、5 项更
正如下：
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如申报价格 100 元代表
对总议案进行表决，股东对“总议案”进行投票，视为对除议案 8 实行累积投票
制外的所有议案表达相同意见；申报价格 2.00 元代表对议案 2 进行表决。每一
议案应以相应得价格分别申报，具体情况见下表 1：
    对于选举董事的议案（议案 8）实行累积投票制，8.1 是对非独立董事候选
人投票，8.01 元代表第一位候选人，8.02 元代表第二位候选人，依此类推。8.2
是对独立董事候选人投票，9.01 元代表第一位候选人，9.02 元代表第二位候选
人，依此类推。
    关于选举监事，因职工代表出任的监事由职工代表选举产生，股东代表出任
的监事由股东大会选举产生，而股东代表监事候选人只有一位，故不实行累积投
票制，10.01 元代表该候选人。


    表1    股东大会议案对应“委托价格”一览表
 序号                            议案名称                       委托价格
   0       总议案（累积投票除外）                                 100 元
   1       2013 年度董事会工作报告                                1.00 元
   2       2013 年度监事会工作报告                                2.00 元
   3       2013 年度财务决算报告                                  3.00 元
   4       2013 年度利润分配方案                                  4.00 元
   5       2013 年年度报告及其摘要                                5.00 元
   6       2014 年度日常关联交易报告                              6.00 元
   7       听取 2013 年度公司独立董事述职报告                     7.00 元
   8       选举产生公司第八届董事会
  8.1                              选举非独立董事
 8.11      选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事        8.01 元
 8.12      选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事        8.02 元
 8.13      选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事          8.03 元
 8.14      选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事          8.04 元
  8.2                               选举独立董事
 8.21      选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事    9.01 元
 8.22      选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事    9.02 元
 8.23      选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事    9.03 元
   9       选举产生公司第八届监事会                             10.00 元
  9.1      选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监   10.01 元
           事
  10       关于修改《公司章程》的议案                           11.00 元
  11       关于续聘会计师事务所的议案                           12.00 元
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。第 8 项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选
举票数。
    （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
    二、附件“授权委托书”根据上述调整项进行相应更正，见本公司附件。
    以上，特此公告。
                                                 新大洲控股股份有限公司董事会
                                                               2014 年 6 月 10 日

附件：

                                     授权委托书

       兹全权委托              先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公
司于 2014 年 6 月 30 日召开的 2013 年度股东大会并行使表决权。
       委托人姓名（签名）：            委托人身份证号：
       委托人证券帐户号：              委托人持股数：
       受托人姓名（签名）：            受托人身份证号：
       委托日期：                      委托有效期限：
       对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
                                                                         赞 反 弃
序号                              审议事项
                                                                         成 对 权
 1       2013 年度董事会工作报告
 2       2013 年度监事会工作报告
 3       2013 年度财务决算报告
 4       2013 年度利润分配方案
 5       2013 年年度报告及其摘要
 6       2014 年度日常关联交易报告
 7       听取 2013 年度公司独立董事述职报告
 8       选举产生公司第八届董事会                                         投票数
8.1                             选举非独立董事
         本次非独立董事选举采取累积投票制：
         1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选
         人；
         2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决
         票数总数：4×持股数=可用票数。
         3、请在括号内填写具体票数。
8.11     选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事
8.12     选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事
8.13     选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事
8.14     选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事
 8.2                            选举非独立董事
         本次独立董事选举采取累积投票制：
         1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选
         人；
         2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决
         票数总数：3×持股数=可用票数。
         3、请在括号内填写具体票数。
8.21     选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事
8.22     选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事
8.23     选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事
  9      选举产生公司第八届监事会
9.10     选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事
 10      关于修改《公司章程》的议案
 11      关于续聘会计师事务所的议案


备注



       备注： 1、请对以上表决事项（第八项议案除外）选择同意、反对、弃权并
在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视
为无效委托。 2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。3、
本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。