新大洲控股股份有限公司
 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
                自筹资金的独立董事意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治

理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为新大洲控股

股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就

对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发

表独立意见如下：

    公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，审

议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本次置换不存

在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进

行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股

东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 138,038,525.61 元置换

预先已投入募投项目的自筹资金。




                          独立董事：严天南、孟兆胜、王树军

                                        2014 年 7 月 8 日