新大洲控股股份有限公司
       关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为新大洲控股股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对公司第

八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项，发表以下独立意

见：

    随着公司董事会换届工作的顺利完成，在第八届董事会召开的第

一次会议上，董事会聘任杜树良副董事长兼任公司总裁，聘任周健董

事兼任公司副总裁，杜岩先生、侯艳红女士、何妮女士担任公司副总

裁，聘任任春雨先生为公司董事会秘书，聘任陈祥先生为公司财务总

监，上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定；上述七位同志均为续聘担任公司

高级管理人员职务，均具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公

司董事会相关决议。




                          独立董事：严天南、孟兆胜、王树军

                                        2014 年 7 月 8 日