证券代码：000571       证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2014-037


               新大洲控股股份有限公司
       第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第一次会议

通知于 2014 年 6 月 28 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年

7 月 8 日以现场会议方式在上海市本公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，

实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举林帆先生为公司第八届监

事会主席，任期三年。

    （二）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于使用募集资

金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

    公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展需

要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目

的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东

利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金

人民币138,038,525.61元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    三、备查文件

   1、新大洲控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；

   2、新大洲控股股份有限公司监事会关于公司使用募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的意见。

   特此公告。



                                        新大洲控股股份有限公司监事会

                                                     2014 年 7 月 9 日