证券代码：000571         证券简称：新大洲 A     公告编号：临 2014-036


                   新大洲控股股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议
通知于 2014 年 6 月 28 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年
7 月 8 日以现场会议方式在上海本公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由赵序宏董
事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司第八届
董事会董事长。（个人简历附后，下同）
    （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，选举杜树良先生为公司第八届
董事会副董事长。
    （三）会议均以 7 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第八届董事会四
个专门委员会成员如下：
    战略委员会成员名单为：赵序宏、杜树良、周健、严天南、王树军；主任委
员由赵序宏董事长担任。
    审计委员会成员名单为：孟兆胜、王树军、周健；主任委员由孟兆胜独立董
事担任。
    提名委员会成员名单为：赵序宏、严天南、王树军；主任委员由赵序宏董事
长担任。



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    薪酬与考核委员会成员名单为：王树军、孟兆胜、董彬。主任委员由王树军
独立董事担任。
    上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
    （四）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，聘任杜树良先生为公司总裁。
    （五）会议均以 7 票同意，无反对票和弃权票，聘任杜岩先生、侯艳红女士、
周健先生和何妮女士为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监，聘任任春雨
先生为公司董事会秘书（副总裁级）。
    根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会
秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。
    公司独立董事严天南、孟兆胜、王树军先生发表独立意见认为：上述公司高
级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定；上述七位同志均为续聘担任公司高级管理人员职务，均具备与其行使职
权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决议。
    （六）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，任命王焱女士为公司证券事务
代表，任期三年。
    （七）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
    在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利
进行，已用自筹资金预先投入了内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以
下简称“五九集团”）“胜利煤矿产业升级技术改造项目”。按照《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公
司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2013年10月26日至2014
年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
138,038,525.61元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置
换先期投入金额共计138,038,525.61元，本次置换不存在变相改变募集资金用途
的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未
超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对本次事项均发表了同意意见。具体内容
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


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上披露的《新大洲控股股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的公告》（临2014-038）。
    三、离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
    截止本公告披露日，公司本次离任的高级管理人员黄赦慈先生本人持有本公
司 10 万股股票，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规，黄赦慈先生其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。
    四、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。



                                            新大洲控股股份有限公司董事会

                                                          2014 年 7 月 9 日


附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
    董事长：赵序宏，男，1949 年出生，大专学历，高级经济师。1968 年 9 月
至 1976 年 6 月，任山东造纸总厂车间副主任；1976 年 6 月至 1978 年 8 月，任
济南市第一轻工业局宣传干事；1978 年 8 月至 1982 年 9 月，任济南缝纫机厂宣
传科长；1982 年 9 月至 1984 年 7 月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984
年 8 月至 1988 年 3 月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；
1988 年 3 月至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；1992
年 11 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001 年 9 月
至今，任海南新大洲控股股份有限公司董事长，历任新大洲本田摩托有限公司副
董事长兼总经理、董事长；2004 年 9 月至 2013 年 8 月，兼任新大洲控股股份有
限公司总裁。2013 年 7 月至今，任中航新大洲航空制造有限公司副董事长；2013
年 12 月至今，任 Sanlorenzo S.p.A.董事。2002 年 2 月至今，担任海南新元投资
有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，第三至八届董事会董事长。
海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长。
    赵序宏先生现为本公司董事长，本公司控股股东海南新元投资有限公司董事
长，其持有海南新元投资有限公司 54.853%的股权，为本公司实际控制人；截止


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目前，赵序宏先生直接持有本公司股份数量为 10,293,975 股；赵序宏先生未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     副董事长兼总裁：杜树良，男，1956 年出生，大学本科学历，注册会计师。
1978 年 8 月至 1994 年 2 月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主
任、讲师；1994 年 3 月至 1997 年 7 月，任海南会计师事务所部门经理、所长助
理、注册会计师；1997 年 8 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公
司总裁助理、总会计师；2001 年 10 月至 2013 年 7 月，任新大洲本田摩托有限
公司总会计师；2003 年 12 月至 2014 年 5 月，任上海新大洲物流有限公司董事
长；2010 年 4 月至今，历任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2014 年 5
月起，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。2003 年 9 月至
今，担任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五至八届董事会董事。
    杜树良先生现为本公司副董事长兼总裁。本公司第二大股东上海浩洲车业有
限公司董事长，该公司持有本公司 6.14%的股份。此外，不存在其他与本公司或
其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股
份数量为 268,883 股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
    董事兼副总裁：周健，男，1964 年出生，大学学历，会计师。1986 年 7 月
至 1993 年 10 月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993 年 10
月至 1996 年 5 月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996 年 5 月至 2001 年
10 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001 年
10 月至 2007 年 7 月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理
部部长；2007 年 7 月至 2012 年 5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责
任公司财务总监、董事长；2010 年 4 月至今，历任新大洲控股股份有限公司副
总裁、2013 年 10 月起兼公司游艇事业部部长。2013 年 7 月至今，任上海儒亿投
资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。本公司第七至八届董事会董事。
    周健先生现为本公司董事兼副总裁、游艇事业部部长。此外，不存在其他与
本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；周健先生为上海儒亿投资管理合
伙企业（有限合伙）执行合伙人，该公司持有本公司 3.07%的股份；周健先生未
直接持有本公司股份。周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合任职资格。


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       副总裁：杜岩，男，1968 年出生，硕士学历。1996 年 3 月至 1996 年 6 月，
任海南新大洲摩托车股份有限公司研究所主任设计师；1996 年 6 月至 2000 年 2
月，任海南新大洲摩托车股份有限公司品质保证部部长；2000 年 2 月至 2002 年
3 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司上海分公司副经理；2002 年 4 月至 2005
年 12 月，任新大洲本田摩托有限公司上海分公司经理；2006 年 1 月至 2011 年 4
月，任新大洲本田摩托有限公司总经理助理；2011 年 5 月至今，任新大洲本田
摩托有限公司首席副总经理；2013 年 8 月至今，任新大洲控股股份有限公司副
总裁。上海市青浦区政协委员。
    杜岩先生现为本公司副总裁，新大洲本田摩托有限公司首席副总经理。此外，
不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜岩先
生未持有本公司股份；杜岩先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合任职资格。
       副总裁：侯艳红，女，1969 年出生，大学本科学历。1991 年 8 月至 1992
年 12 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司湛江办事处内勤、出纳，公司总
经理办公室文员、主管；1993 年 1 月至 1995 年 8 月，任海南新大洲摩托车股份
有限公司人事部主管、副部长（主持工作）；1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任新
大洲海南总汇副总经理（主持工作）；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，在新大洲研
究所工作；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司产
研本部生产计划调度部和企业管理部工作；2000 年 7 月至 2001 年 1 月，任新大
洲销售公司副总经理；2001 年 1 月至 2010 年 8 月，任新大洲本田摩托有限公司
企业管理部部长、总经理助理、工会主席，期间担任上海市工代会代表；2010
年 9 月至今，任上海新大洲物流有限公司总经理；2013 年 8 月至今，任新大洲
控股股份有限公司副总裁；2014 年 6 月至今，任上海新大洲物流有限公司董事
长。
    侯艳红女士现为本公司副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长兼总经理。
此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，
侯艳红女士直接持有本公司 10,000 股股份；侯艳红女士未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
       副总裁：何妮，女，1977 年出生，大学本科学历，注册内审师。1996 年 5
月至 2001 年 12 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002


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年 1 月至 2008 年 12 月，在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总
经理助理、常务副总经理；2009 年 1 月至 2013 年 1 月，任新大洲控股股份有限
公司审计监察部部长；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集
团）有限责任公司董事长；2013 年 8 月至今，任新大洲控股股份有限公司副总
裁；2014 年 5 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事兼
财务总监。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。
    何妮女士现为本公司副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
董事兼财务总监。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联
关系；截止目前，何妮女士直接持有本公司 9,200 股股份；何妮女士未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
     财务总监：陈祥，男，1967 年出生，研究生学历，高级国际财务管理师。
1989 年 7 月至 1990 年 9 月，任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书；1990 年 9 月
至 1992 年 11 月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长；
1992 年 11 月至 2001 年 9 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务部副部长、
部长、审计部部长；2001 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司财务总监。
    陈祥先生现为本公司财务总监。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及
实际控制人的关联关系；截止目前，陈祥先生直接持有本公司 50,000 股股份；
陈祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任
职资格。
     董事会秘书：任春雨，男，1969 年出生，研究生学历。1993 年 8 月至 1995
年 3 月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事会监事；1995 年 3
月至 1995 年 7 月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司
总经理助理兼综合部经理；1995 年 8 月至 1998 年 4 月，任海南新大洲摩托车股
份有限公司证券本部副本部长；1995 年 8 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份
有限公司证券事务代表，1998 年 5 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份有限公
司董事会秘书处副主任；2002 年 8 月至 2008 年 4 月，任新大洲控股股份有限公
司监事；2008 年 4 月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书。
    任春雨先生现为本公司董事会秘书。此外，不存在其他与本公司或其控股股
东及实际控制人的关联关系；截止目前，任春雨先生直接持有本公司 30,000 股
股份；任春雨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩


                                     6
戒，符合任职资格。
    证券事务代表：王焱，女，1982 年出生，研究生学历。曾就职于投资公司
任行业研究员。2012 年 6 月至 2013 年 8 月，任新大洲控股股份有限公司董事会
秘书处证券事务主管；2013 年 8 月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务
代表。
    王焱女士现为本公司证券事务代表。此外，不存在其他与本公司或其控股股
东及实际控制人的关联关系；截止目前，王焱女士未持有本公司股份；王焱女士
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。




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