证券代码：000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2014-039


                   新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2014 年第一次
临时会议通知于 2014 年 7 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014
年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董
事 7 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于参与
投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司的议案》。
    公司董事会同意全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投
资”）出资 2,500 万元（人民币，下同），参与投资设立中航飞机航空零组件制造
股份有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商部门注册核定的名
称为准）。合资公司拟发行股份总额为 25,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元。
该公司注册资本 25,000 万元。其中：中航国际航空发展有限公司以货币方式出
资 9,000 万元认购 9,000 万股，占股份总额 36%；中航飞机股份有限公司以实物
和货币方式出资 8,750 万元认购 8,750 万股，占股份总额 35%；汉川数控机床股
份公司以货币方式出资 2,500 万元认购 2,500 万股，占股份总额 10%；新大洲投
资以货币方式出资 2,500 万元认购 2,500 万股，占股份总额 10%；汉中汇融投资
管理中心（有限合伙）以货币方式出资 2,250 万元认购 2,250 万股，占股份总额
9% 。
    有关参与投资设立合资公司的事项，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有
限公司关于子公司参与投资设立中航飞机航空零组件制造股份有限公司的公告》。

    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2014 年第一次临时会议决议。
    以上特此公告。




                                         新大洲控股股份有限公司董事会
                                                      2014 年 7 月 24 日