证券代码：000571       证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2014-041


                   新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2014 年第二次
临时会议通知于 2014 年 7 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2014
年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事
7 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子
公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
    公司董事会同意本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司按照持股比例，为
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国
工商银行股份有限公司牙克石支行申请一年期总额人民币 15,000 万元银行借款
提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团 51%的股权，为其提供担保的
金额为人民币 7,650 万元。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短
期营运资金。
    有关本次担保事项，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中
国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司关于为子公司内蒙古
牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告》。

    三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议。
以上特此公告。




                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                   2014 年 8 月 2 日