证券代码：000571         证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2014-046


               新大洲控股股份有限公司
       第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二次会议

通知于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年

8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3

人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本

次会议审议的报告和议案，并决议如下：

    （一）审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》。

    本公司监事会审核通过了公司 2014 年半年度报告全文及摘要，审核后认为，

董事会编制和审核本公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定。本报告真实、准确、完整地反映了公司 2014 年上半年的经营状

况和经营成果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）审议通过了《公司 2014 年半年度利润分配预案》。

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2014 年半年度利润分配预案是在充分考

虑股东回报和公司经营发展资金需求的基础上制定的，符合公司股东分红回报规

                                    1
划的要求，对 2014 年半年度公司利润分配预案无异议。

    （三）审议通过了《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报

告》

    经核查，监事会认为：公司 2014 年半年度募集资金存放和实际使用符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的

情况。

       三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                          新大洲控股股份有限公司监事会

                                                      2014 年 8 月 26 日




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