新大洲控股股份有限公司独立董事
                  关于对公司相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对
公司报告期内相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的独立意见
    作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《关于募集资金 2014
年半年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
    公司《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合
相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014 年半年度募集资金的存放与
使用情况，2014 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
    我们同意公司董事会编制的《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的
专项报告》。
    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）和
《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，
基于独立判断的立场，现就公司 2014 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资
金情况说明并发表如下独立意见：
    （1）报告期内，控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的行为。
    （2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的
资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。截止 2014
年 6 月 30 日止，本公司之合营企业、合营公司子公司及联营企业占用公司的经营
性资金余额 57,055,484.79 元，形成原因为提供劳务、采购商品；公司之合营企业及
联营企业占用公司的非经营性资金余额 57,862,907.01 元，形成原因为驻在员经费、
资金往来或拆借、财务资助及应收利息。
    （3）公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是正常的合作经营和日常资
金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东
的利益。截止 2014 年 6 月 30 日止，本公司的子公司占用本公司的非经营性资金余
额 261,630,062.51 元。
    三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行
了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见
如下：
    报告期内，公司无对外担保。对子公司担保发生额为 6,600 万元，期末累计担
保余额为 6,600 万元。该担保对应的是为子公司海南圣帝诺游艇会有限公司贷款担
保 6,600 万元。公司累计担保总额(包括对控股子公司的担保)占本报告期末公司净
资产的 3.08%。公司不存在为控股子公司之外的单位提供的担保。公司不存在违规
担保情况，公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没
有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司对外担保情况符合证监发
[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。

    四、关于 2014 年半年度利润分配预案的独立意见

    公司拟定的 2014 年半年度利润分配预案是在充分考虑股东回报和公司经营发

展资金需求的基础上制定的，符合公司股东分红回报规划的要求，我们同意公司制

定的 2014 年半年度利润分配预案。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
签字页）




                                    新大洲控股股份有限公司


                                    独立董事（严天南）：


                                    独立董事（孟兆胜）：


                                    独立董事（王树军）：


                                    2014 年 8 月 25 日