证券代码：000571             证券简称：新大洲 A              公告编号：临 2014-056


                       新大洲控股股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年
10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事
7 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、
《中国证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。）
     本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。决定公司自
2014 年 7 月 1 日起执行新修订的会计准则。
     （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2014 年本公司
第 三 季 度 报 告 》。（ 本 报 告 的 全 文 及 正 文 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》和《证券时报》上）
     （三）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于利用短期闲
置 资 金 进 行 理 财 的 议 案 》（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于利用短期闲置资



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金进行理财的公告》）
    董事会同意公司在不影响公司正常经营、控制投资风险的前提下，将短期闲
置资金在人民币贰亿元范围内进行购买银行结构性存款、保本浮动收益型银行理
财产品。
    董事会授权公司总裁杜树良先生具体办理利用短期闲置资金进行理财的相
关事宜，授权有效期为一年，在进行理财协议签署的同时向董事会报备并公告。
    本事项经本次会议审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                         新大洲控股股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 29 日




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